Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания с возможностью заочного голосования Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» имелся, в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» из 11 избранных. Результаты голосования: по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. по вопросу № 10 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке совершения операций с финансовыми инструментами Общества»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. по вопросу № 11 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. по вопросу № 12 повестки дня «Об утверждении дивидендной политики Общества»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. по вопросу № 13 повестки дня «Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Общества»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по аудиту в редакции №2 (Приложение 1). Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям (Приложение 2). Решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции №2 (Приложение 3). Решение по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции №2 (Приложение 4). Решение по вопросу № 9 повестки дня: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в редакции (Приложение 5). Решение по вопросу № 10 повестки дня: Утвердить Положение о порядке совершения операций с финансовыми инструментами Общества (Приложение 6). Решение по вопросу № 11 повестки дня: Утвердить Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации в редакции (Приложение 7). Решение по вопросу № 12 повестки дня: Утвердить дивидендную политику Общества (Приложение 8). Решение по вопросу № 13 повестки дня: Утвердить изменения в проспект ценных бумаг Общества, зарегистрированный Банком России 07.11.2025 (регистрационный номер выпуска 1-01-36413-N) согласно проекту изменений Приложение 9. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.11.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2025, протокол № 10/2025. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ГК БАЗИС (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025) Л.В. Львова 3.2. Дата 24.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.