Полный текст:

Сообщение о существенных фактах О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняли участие 9 человек. Кворум для принятия решений имелся. Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним: 1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2015 года и в 2015 году. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2. Отчет по направлениям деятельности. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 3. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 4. О Политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург по управлению рисками и капиталом. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 5. Об открытии представительств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 6. Отчет по направлениям деятельности (бизнес-направление по работе с корпоративными клиентами). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 7. Отчет по направлениям деятельности (бизнес-направление по работе с розничным бизнесом). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 8. Отчет по направлениям деятельности (бизнес-направление по работе с крупнейшими корпоративными клиентами). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 9. О созыве Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 10. Об определении: 10.1. Вида Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 10.2. Формы проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 10.3. Даты проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 10.4. Места проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 10.5. Времени проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 10.6. Почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования. 10.7. Времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 10.8. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 12. Об оценке эффективности Наблюдательного совета. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2015 года и в 2015 году. По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «Отчет о выполнении финансового плана на 2015 год». По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад об управлении рисками ПАО Банк Санкт-Петербург за IV квартал 2015 года. По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом. 2. Признать утратившими силу Принципы управления банковскими рисками в ОАО Банк Санкт-Петербург, утвержденные решением Наблюдательного совета (протокол № 18 от 01.10.2010). По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать открытие представительства ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Новосибирске целесообразным. 2. Вопрос об открытии представительств в городах: Екатеринбург, Краснодар рассмотреть на заседании Наблюдательного совета в октябре 2016 г., с учетом итогов работы представительства в г. Новосибирске. По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах деятельности бизнес - направления по работе с корпоративными клиентами за 2015 год. По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах деятельности бизнес - направления по работе с розничным бизнесом за 2015 год. По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах деятельности бизнес - направления по работе с крупнейшими корпоративными клиентами за 2015 год. По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ: Созвать Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2016 году. По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ: Определить: 10.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: годовое. 10.2. Форму проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: собрание (совместное присутствие). 10.3. Дату проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 26 мая 2016 года. 10.4. Место проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: Бизнес-центр «Международный центр делового сотрудничества», находящийся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 6, литер А, 5 этаж, Малый зал – помещение № 402. 10.5. Время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 14 часов 00 минут 26 мая 2016 года. 10.6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит. А. 10.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 12 часов 30 минут 26 мая 2016 года. 10.8. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 08 апреля 2016 года. По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Избрать в состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Богданович Татьяну Юрьевну, старшего вице-президента - директора филиала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве (письмо Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 14.03.2016 № Т2-28-1-23/9868). 2. Предоставить право председателю Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузю Владиславу Станиславовичу подписать и направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации (Банк России) анкету Богданович Татьяны Юрьевны и уведомление об избрании в состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Богданович Татьяны Юрьевны. По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ: По результатам самооценки работа Наблюдательного совета ПАО Банк Санкт-Петербург признана эффективной. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2016 Протокол № 8. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 16.06.2003, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 24 марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.