Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК», регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК» принято следующее решение: Внести изменение в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК» (далее – Положение), утвержденное в новой редакции решением Совета директоров Общества (Протокол от 28.12.2016 № 279), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества (Протоколы от 22.02.2017 № 282, от 17.05.2017 № 291), дополнив пункт 3.5 Положения («Преференции») подпунктом 3.5.9 в следующей редакции: «3.5.9. В случае необходимости приобретение, начиная с 2017 года, или аренда, начиная с 2019 года, воздушных судов осуществляется только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением: - турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38 000 килограммов и дальностью полета свыше 5 000 километров; - с максимальным взлетным весом более 38 000 килограммов и дальностью полета свыше 12 000 километров; - турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5 700 килограммов и дальностью полета свыше 1 800 километров.». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. По вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК», регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: 2.1. Об утверждении Регламента проведения конкурса в ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2.2. Об утверждении Регламента проведения аукциона в ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2.3. Об утверждении Регламента проведения запроса предложений в ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2.4. Об утверждении Регламента проведения запроса цен в ПАО «ДЭК» в новой редакции» приняты следующие решения: 1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 3 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 4 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О формировании Правления ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «ДЭК», избранных решением Совета директоров Общества (Протокол от 29.01.2015 № 232). Определить состав Правления ПАО «ДЭК» в количестве 6 (шести) человек. Избрать Правление ПАО «ДЭК» в следующем составе: 1) Председатель Правления – Кимерин Владимир Анатольевич, Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» - управляющей организации ПАО «ДЭК»; 2) Член Правления – Милуш Виктор Владимирович, Исполнительный директор ПАО «ДЭК»; 3) Член Правления – Тюрина Елена Юрьевна, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ПАО «ДЭК»; 4) Член Правления – Хитун Сергей Андреевич, заместитель Исполнительного директора по сбыту ПАО «ДЭК»; 5) Член Правления – Ефремов Александр Сергеевич, заместитель Исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК»; 6) Член Правления – Правило Виталий Иванович, заместитель Исполнительного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК»; Установить, что вознаграждения и компенсации Председателю и членам Правления ПАО «ДЭК» не выплачиваются. Поручить Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», до 30.09.2017 рассмотреть необходимость наличия в Обществе коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ДЭК» и инициировать необходимые корпоративные процедуры (при необходимости). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях. 6.1. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в АО «Родник здоровья». 6.2. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» приняты следующие решения: 1. Одобрить прекращение участия ПАО «ДЭК» в Акционерном обществе «Родник здоровья» (АО «Родник здоровья») путем отчуждения принадлежащих ПАО «ДЭК» акций АО «Родник здоровья» (далее – Акции) на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость Акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; - государственный регистрационный номер выпуска Акций: № 1-01-31131-F от 25.03.2004; - количество Акций: 123 797 897 (Сто двадцать три миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто семь) штук; - доля Акций в уставном капитале АО «Родник здоровья»: 100 (сто) процентов; - способ продажи Акций: продажа на открытом аукционе, проводимом на электронной торговой площадке; - цена продажи Акций: не ниже рыночной стоимости в размере 124 700 000 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот тысяч) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен (согласно Отчету об оценке №2012049/1216 от 31.01.2017, выполненному ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»); - форма, порядок (срок) оплаты Акций: денежными средствами, не позднее 30 (тридцати) дней с момента заключения договора купли-продажи; - порядок (срок) передачи Акций от продавца к покупателю: не позднее 10 (десяти) дней с момента полной оплаты цены Акций и получения покупателем, при наличии законодательно установленной обязанности, предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки. В случае признания аукциона несостоявшемся по причине отсутствия заявок, последующие действия Общества по отчуждению Акций, включая условия продажи, подлежат отдельному одобрению Советом директоров ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Одобрить прекращение участия ПАО «ДЭК» в Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» (Ассоциация «ФК «Луч-Энергия», г. Владивосток). Исполнительному органу ПАО «ДЭК» обеспечить выход Общества из Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» в соответствии с требованиями законодательства РФ и устава Ассоциации. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «ДЭК» на территории Дальневосточного федерального округа» принято следующее решение: Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «ДЭК» на территории Дальневосточного федерального округа (Приложение № 8 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК» в новой редакции» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора займа, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2017; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 31.07.2017 № 296. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 01.07.2017 №1-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 31.07.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.