Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций Председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 2: О рассмотрении предложений акционеров ОАО «МРСК Сибири» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Сибири». 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Бударгин Олег Михайлович Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ОАО Холдинг МРСК Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 55,59% Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Зильберман Самуил Моисеевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС», генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ОАО Холдинг МРСК Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 55,59% Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Демидов Алексей Владимирович Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Член Правления, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ОАО Холдинг МРСК Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 55,59% Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Куваева Валерия Дмитриевна Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ОАО Холдинг МРСК Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 55,59% Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Петухов Константин Юрьевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ОАО Холдинг МРСК Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 55,59% Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Харичев Александр Дмитриевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Исполнительный директор по стратегии и развитию, член Правления ОАО РКС Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ОАО Холдинг МРСК Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 55,59% Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Гурьянов Денис Львович Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ОАО Холдинг МРСК Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 55,59% Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Павлов Вадим Алексеевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ОАО Холдинг МРСК Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 55,59% Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Шатохина Оксана Владимировна Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Директор по экономике ОАО «ФСК ЕЭС», директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ОАО Холдинг МРСК Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 55,59% Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Иноземцев Владимир Вячеславович Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ОАО Холдинг МРСК Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 55,59% Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Пятигор Александр Михайлович Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ОАО Холдинг МРСК Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 55,59% Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Мироносецкий Сергей Николаевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 28,08 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Шумилов Александр Александрович Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Заместитель генерального директора, ООО «Сибирская генерирующая компания» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 28,08 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Бай Алексей Евгеньевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам, ООО «Сибирская генерирующая компания» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 28,08 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Барило Павел Викторович Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Заместитель финансового директора, ООО «Сибирская генерирующая компания» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 28,08 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Васин Дмитрий Алексеевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Заместитель Генерального директора, ООО «Сибирская генерирующая компания» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 28,08 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Крутиков Кирилл Георгиевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Директор по персоналу, ООО «Сибирская генерирующая компания» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 28,08 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Петелин Сергей Александрович Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Заместитель технического директора по надежности и инновациям, ООО «Сибирская генерирующая компания» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 28,08 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Сорокин Игорь Юрьевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Заместитель технического директора – Директор по инвестициям, ООО «Сибирская генерирующая компания» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 28,08 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Киприянов Роман Юрьевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия ООО «Сибирская генерирующая компания» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 28,08 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Смирнов Антон Олегович Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Начальник Управления нормативного обеспечения деятельности рынка ООО «Сибирская генерирующая компания» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 28,08 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Некрасов Игорь Николаевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 28,08 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Колмогоров Владимир Васильевич Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Советник Генерального директора, начальник Управления стратегического развития электроэнергетики ОАО «ГМК «Норильский Никель» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 7,75 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Шабанов Сергей Олегович Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Начальник Управления собственности Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский Никель» Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 7,75 % Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Покровский Сергей Вадимович Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 2,64% ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 3: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 5: Об одобрении Соглашения об уплате процентов по договорам займа, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по Соглашению об уплате процентов по договорам займа № 22.00.271.08 от 29.08.2008 г. и №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.2009, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», в виде процентов в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, на сумму задолженности по уплате процентов по указанным договорам займа 5 246 174 (Пять миллионов двести сорок шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 14 копеек. 2. Одобрить Соглашение об уплате процентов по договорам займа между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» (далее – Соглашение, Приложение №3 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Кредитор – ОАО «МРСК Сибири»; Должник – ОАО «Тываэнерго». Предмет Соглашения: 1. Должник подтверждает свою задолженность перед Кредитором по уплате процентов за пользование заемными денежными средствами по Договорам займа №22.00.271.08 от 29.08.2008 и №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.2009 (далее - Договоры займа), не взысканную в судебном порядке в сумме 5 246 174 (Пять миллионов двести сорок шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 14 копеек, в том числе: 1.1. проценты за пользование займом по договору займа №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.09 в сумме 3 008 219 (Три миллиона восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 15 копеек: - 1 499 178 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 07 копеек за период с января 2012 года по май 2012 года; - 1 509 041 (Один миллион пятьсот девять тысяч сорок один) рубль 08 копеек за период с августа 2011 года по декабрь 2011 года. 1.2. проценты за пользование займом по договору займа №22.00.271.08 от 29.08.08г. в сумме 2 237 954 (Два миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 99 копеек: - 573 352 (Пятьсот семьдесят три тысячи триста пятьдесят два) рубля 33 копейки за период с января 2012 года по май 2012 года; - 1 397 664 (Один миллион триста девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 20 копеек за период с января 2011 года по декабрь 2011 года; - 266 938 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 46 копеек за период с октября 2010 года по декабрь 2010 года; 2. Должник обязуется оплатить Кредитору сумму, указанную в п. 1 Соглашения в течение 3 (трех) лет с даты заключения Соглашения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора. 3. За пользование денежными средствами Должник уплачивает Кредитору проценты в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, начисляемыми на сумму, указанную в п. 1 Соглашения. Проценты за пользование денежными средствами подлежат начислению и уплате в момент погашения Должником задолженности (части задолженности) в сроки, установленные п. 2 Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 6: Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену передаваемых в залог транспортных средств по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», в размере 5 776 161 (Пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят один) рубль 33 копейки, без НДС. 2. Одобрить договор залога транспортных средств между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» (далее – Договор, Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Залогодержатель – ОАО «МРСК Сибири»; Залогодатель – ОАО «Тываэнерго». Предмет Договора: 1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению об уплате процентов по договорам займа №22.00.271.08 от 29.08.2008 и №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.2009 (далее - Договоры займа), заключенным между Залогодержателем и Залогодателем, следующее имущество (далее - Имущество): №п/п Наименование, характеристики Имущества, правоустанавливающие документы Стоимость по договору, рублей 1 Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2011 года, двигатель N409040*В3060553, шасси N 316300В0508285, кузов N 316390С0007407, цвет амулет металлик, государственный регистрационный знак О316АХ 17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва 16 февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 120086, дата выдачи 28.12.2011 512 711,88 руб. 2 Автомобиль легковой УАЗ-315196 выпуска 2011 года, двигатель N409100*В3053149, шасси N 315100В0504711, кузов N 315196В0011375, цвет золотой лист металлик, государственный регистрационный знак О321АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва 16 февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 113039, дата выдачи 23.11.2011 313 064,97 руб. 3 Грузовой фургон УАЗ-390995 выпуска 2011 года, двигатель N409100*В3032645, шасси N 374100В0453941, кузов N 390900В0108255, цвет защитный, государственный регистрационный знак О320АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва 16 февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НК 729849, дата выдачи 10.08.2011 399 702,40 руб. 4 Автомобиль грузовой УАЗ-390945 выпуска 2011 года, двигатель N409100*В3054245, шасси N 330360В0464364, кузов N 390940В0113173, цвет белая ночь, государственный регистрационный знак М221АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва 19 апреля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 113044, дата выдачи 23.11.2011 348 294,98 руб. 5 Грузовой фургон УАЗ-390995 выпуска 2011 года, двигатель N409100*В3039850, шасси N 374100В0457194, кузов N 390900В0210269, цвет защитный, государственный регистрационный знак О319АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва 16 февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НК 549264 399 702,40 руб. 6 Автомобиль легковой (универсал) TOYOTA LAND CRUIZER выпуска 1996 года, двигатель N 1HZ-0204550, шасси N JT111PJ8007008978, кузов NJT111PJ8007008978, цвет синий, государственный регистрационный знак О884АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва 13 марта 2012 г. Паспорт транспортного средства 24 КУ 188525, дата выдачи 20.10.2005 249 264,64 руб. 7 Кран автомобильный КС-35719-3-02 на шасси УРАЛ 5557-1151-40 выпуска 2011 года, двигатель N ЯМЗ-236НЕ2-24, В0464472, шасси N555700В1378725, кабина N432000В0011373, цвет серый, государственный регистрационный знак О318АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва 16 февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 32 НМ 187830, дата выдачи 28.12.2011 3 354 166,65 руб. 8 Снегоход «Тайга» Варяг 550 выпуска 2011 года, заводской номер с4621140398, государственный регистрационный знак ТА 4732, зарегистрирован Государственной инспекцией гостехнадзора р. Тыва 06 февраля 2012 г. Паспорт самоходной машины и других видов техники СА 052281, дата выдачи 06.12.2011 199 253,41 руб. 2. Заложенное по Договору Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Стоимость передаваемого в залог имущества: Общая стоимость Имущества по соглашению сторон составляет – 5 776 161 (Пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят один) рубль 33 копейки, без НДС. Обязательства, обеспеченные залогом: Обязательства Залогодателя, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем: Залогодатель обязан оплатить проценты за пользование займом по договору займа №22.00.271.08 от 29.08.08 в сумме 2 237 954 (Два миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 99 копеек, в том числе: - 573 352 (Пятьсот семьдесят три тысячи триста пятьдесят два) рубля 33 копейки за период с января 2012 года по май 2012 года; - 1 397 664 (Один миллион триста девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 20 копеек за период с января 2011 года по декабрь 2011 года; - 266 938 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 46 копеек за период с октября 2010 года по декабрь 2010 года; Залогодатель обязан оплатить проценты за пользование займом по договору займа №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.09 г в сумме 3 008 219 (Три миллиона восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 15 копеек, в том числе: - 1 499 178 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 07 копеек за период с января 2012 года по май 2012 года; - 1 509 041 (Один миллион пятьсот девять тысяч сорок один) рубль 08 копеек за период с августа 2011 года по декабрь 2011 года. Общая сумма процентов за пользование займом по Договорам займа составляет 5 246 174 (Пять миллионов двести сорок шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 14 копеек. Залогодатель обязан оплатить проценты за пользование денежными средствами, указанными в п. 1.3.1. и 1.3.2. Договора, в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства. Проценты за пользование денежными средствами подлежат начислению и уплате в момент погашения Залогодателем задолженности (части задолженности) в срок, указанный в п. 1.4. Договора. Обязательства, указанные в п. 1.3. Договора должны быть исполнены Залогодателем в течение 3 (трех) лет с даты заключения Соглашения об уплате процентов по договорам займа №22.00.271.08 от 29.08.2008г. и №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.2009. Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления других обстоятельств, предусмотренных ст. 352 ГК РФ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 7: Об утверждении страховщика Общества. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО СОГАЗ 3 года с момента заключения договора Страхование гражданской ответственности по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО СОГАЗ 3 года с момента заключения договора ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение». 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» по итогам 2 квартала 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору на очередное заседание Совета директоров Общества представить по исполнению пунктов 2.1, 2.2 Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00: анализ соответствия инфраструктуры очного обслуживания потребителей услуг филиалов Общества по формам согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров; предложения по развитию инфраструктуры очного обслуживания потребителей услуг Общества согласно требованиям стандарта СО 5.097/0-00. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 9: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2012 г. Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 10: О приоритетных направлениях деятельности Общества. 1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества до 31 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «2» августа 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «6 » августа 2012 года, Протокол заседания Совета директоров №105/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “07” августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.