Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О составе комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 3 (три) человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы 1. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 2. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК» 3. Сенников Денис Юрьевич Начальник управления электроснабжения – главный энергетик ООО «Газпромнефть-Восток» 1.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об определении размера оплаты услуг аудитора. РЕШЕНИЕ: Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 4 166 530,68 руб. (Четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать рублей шестьдесят восемь копеек), в том числе НДС 694 421,78 руб. (Шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста двадцать один рубль семьдесят восемь копеек). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.07.2020 №5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 21.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.