Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.10.2023 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2023 года, № 06/470. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении корректированного Бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2023 год со следующими показателями: годовые: -чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 619 620,9 тыс.руб.; -выручка от непрофильных видов деятельности: 100%; квартальные: -уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 99,2%; 1-п/г – 100,5%; 9 месяцев – 99,3%; 2023 год – 100,0%; -маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 1 151 884,1 тыс.руб.; 1-п/г – 2 131 205,9 тыс.руб.; 9 месяцев – 3 036 948,6 тыс.руб.; 2023 год – 4 181 924,5 тыс.руб.; -лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 519 948,1 тыс.руб.; 1-п/г - 1 063 057,4 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 596 689,6 тыс.руб.; 2023 год – 2 190 730,5 тыс.руб.; лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 49 306,5 тыс.руб.; 1п\г – 122 019,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 202 909,0 тыс.руб.; 2023 год – 290 576,0 тыс.руб. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с земельным участком. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, целью использования которого не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на основании отдельных решений Совета директоров - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с земельным участком, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович 3.2. Дата: 16.10.2023 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.