Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.05.2007 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2007 г., № 4 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2006 года»: 1. Предложить к утверждению на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» распределение прибыли и убытков по результатам 2006 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу). 2. Определить тип (категорию) акций, по которым будут выплачиваться дивиденды: привилегированные акции. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Утвердить фонд дивидендов по привилегированным акциям в размере 7 566 436 (Семь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 23 коп. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по каждой привилегированной акции в размере 10 % чистой прибыли ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам финансового года, разделенной соответственно на число привилегированных акций, что составляет 0,1064 (Ноль целых одна тысяча шестьдесят четыре десятитысячных) руб. на одну привилегированную акцию. ОАО ТКЗ «Красный котельщик» производит выплату дивидендов в соответствии с Уставом ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Дата начала выплаты дивидендов устанавливается не позднее 6 (Шести) месяцев со дня принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов. 2. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Об утверждении годового отчета ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2006 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2006 года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2006 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 6. Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2007 год. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ИК «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. 3. По девятому вопросу повестки дня «О проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 29 июня 2007 года. 2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Утвердить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 29 июня 2007 года в 1200, место проведения: г. Таганрог, ул. Ленина, 212, помещение Дворца культуры ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Утвердить время начала регистрации участников 1000, время окончания регистрации участников собрания не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. 5. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», утвердить конец рабочего дня 24 мая 2007 года. 6. Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Дубинчина Алексея Анатольевича. 7. Утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Пайвина Дениса Михайлович. 8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. Годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2006 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2006 год. 3. Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Заключение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Рекомендации Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и порядку их выплаты, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам финансового года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган управления. 7. Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 8. Выписки из настоящего протокола по вопросам повестки дня № 1 - № 9. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 5 к настоящему протоколу). 10. Утвердить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 11. Утвердить датой окончания приема бюллетеней 27 июня 2007 года включительно. 12. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 6 к настоящему протоколу). 13. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» путем рассылки заказными письмами уведомлений одновременно с бюллетенями. Дополнительно произвести публикацию сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в газете «Красный котельщик». 14. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 09 июня 2007 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ком. № 315 по рабочим дням с 0900 до 1500. 15. Утвердить следующий регламент годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1) Основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут. 2) Перерыв – 30 минут. 3) Объявление итогов голосования – 5 минут. 4. По семнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении персонального состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Досрочно прекратить полномочия членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и избрать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Бартеньев Владимир Петрович. 2. Юндин Владимир Иванович. 3. Прасолов Владимир Александрович. 4. Галкина Нина Анатольевна. 5. Барышов Сергей Владимирович. Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО ТКЗ «Красный котельщик», полномочия членов которого досрочно прекращены: Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Бартеньев Владимир Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Козлова Надежда Мухамедовна Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Заборский Дмитрий Иванович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Лисовенко Владимир Павлович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0025% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Барышов Сергей Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Персональный состав избранного коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Бартеньев Владимир Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Юндин Владимир Иванович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0104% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0101% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Прасолов Владимир Александрович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Галкина Нина Анатольевна Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0000035% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000047% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Барышов Сергей Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.П. Бартеньев ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” мая 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.