Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Актуализация параметров инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Принять информацию по актуализации параметров инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» к сведению. Второй вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 01.09.2008 (протокол № 96) по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г., № 211 от 30.04.2015г., № 214 от 11.06.2015г, №224 от 28.01.2016. Решение по вопросу: 2.1 Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 г. по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительств 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров ОАО «ОГК-4» №117 от 30.07.2009г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г., № 211 от 30.04.2015г№ 214 от 10.06.2015, № 224 от 28.01.2016 г., изложив п. 12.3. в редакции, согласно приложению № 1 к протоколу. Третий вопрос: Рассмотрение отчета Генерального директора о финансово –хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Решение по вопросу: 3.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2016 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу. Четвертый вопрос: Согласование изменения условий трудового договора и премирование Генерального директора ПАО «Юнипро» Широкова М.Г. по итогам 2016 года. Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 37/П/17 от 25.04.2017 г. к трудовому договору № 574/П от 16.07.2015 г. с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 4.2. Уполномочить Председателя Совета директоров К. Шефера подписать дополнительное соглашение № 37/П/17 от 25.04.2017 г. к трудовому договору № 574/П от 16.07.2015 г. с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 4.3. На основании условий п.6.2. трудового договора в редакции дополнительного соглашения № 37/П/17 от 25.04.2017 г. премировать Генерального директора Общества Широкова М.Г. по итогам 2016 года в размере согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу и выплатить данную премию не позднее 10 мая 2017 года. 4.4. На основании условий п.п. 9а) и 12 Приложения 2 к трудовому договору № 574/П от 16.07.2015 г. выплатить не позднее 10 мая 2017 года Генеральному директору Общества Широкову М.Г. бонус по Долгосрочной программе поощрения за период 2013-2017 («Период 1») в размере согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу. Пятый вопрос: Об утверждении Коэффициентов достижения финансовых результатов Общества за 2016 год. Решение по вопросу: 5.1. Утвердить коэффициенты достижения финансовых результатов (Кфин) Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к Протоколу. Шестой вопрос: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о деятельности за 2016 год. Решение по вопросу: 6.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2016 году в соответствии с приложением № 7 к Протоколу. Седьмой вопрос: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о деятельности за 2016 год. Решение по вопросу: 7.1. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2016 году в соответствии с приложением № 8 к Протоколу. 7.2. Утвердить результаты ежегодной оценки деятельности Совета директоров за 2016 год. Восьмой вопрос: Об утверждении внутренних документов Общества (Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества). Решение по вопросу: 8.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 9 к протоколу. 8.2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 10 к протоколу. 8.3. Утвердить Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Юнипро» в редакции согласно приложению № 11 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017, Протокол № 244. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «28» апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.