Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заочного голосования Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 06 сентября 2012 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 12 сентября 2012 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Об изменении степени участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ОАО «ГМК «Тимир». 2. О внесении изменений в Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ» на оказание услуг по переносу (изменению местоположения) части газопровода, принадлежащего ОАО «АЛРОСА-Газ». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку электроэнергии между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-ВГС». 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды нежилых помещений и дополнительное соглашение №1 к договору аренды нежилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и КБ «МАК-Банк» (ООО). 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по обслуживанию распределительного газопровода и газорегуляторного пункта ПГБ рудника «Мир» и газопровода-отвода к сушильному отделению ГОК рудника «Интернациональный». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды помещения для размещения операционной кассы ФМКБ «МАК - Банк» (ООО) в г. Мирном РС (Я). 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнение №1 к договору №ИЮ 2018-11 от 15.08.2011 страхования имущества. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды недвижимого имущества между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства». 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды недвижимого имущества между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства». 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на возмездное оказание услуг по вывозу и размещению бытового мусора. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки полиграфической продукции между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Мирнинская городская типография». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на отпуск нефтепродуктов КБ «МАК-Банк» (ООО) в 2012 году. 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на отпуск нефтепродуктов КБ «МАК-Банк» (ООО) (филиал в г. Удачном) в 2012 году. 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на отпуск нефтепродуктов КБ «МАК-Банк» (ООО) (филиал в г. Айхал) в 2012 году. 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на отпуск нефтепродуктов ЗАО «АЛРОСА-Торг» в 2012 году. 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на отпуск нефтепродуктов ООО «АЛРОСА-Охрана» в 2012 году. 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на отпуск нефтепродуктов ООО «АЛРОСА-ВГС» в 2012 году. 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на отпуск нефтепродуктов ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» в 2012 году. 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на отпуск нефтепродуктов ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства» в 2012 году. 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на отпуск нефтепродуктов ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей» в 2012 году. 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на отпуск нефтепродуктов ЗАО «АЛРОСА-Спецбурение» в 2012 году. 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора теплоснабжения объектов ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ОАО) в 2012 году. 24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора теплоснабжения объектов Управления материально-технического снабжения АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Ленске в 2012 году. 25. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоров возмездного оказания услуг. 26. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) договор страхования гидравлического экскаватора модель Liebherr9350; 2) договор страхования буровой установки PitViper235. 27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по приёмо-складским операциям нефтепродуктов в г. Ленске в мае-июне 2012 года. 28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по заправке автотранспорта АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Ленске в первом полугодии 2012 года. 29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору № 01-12/П от 11.01.2012 по увеличению объема перевозок в количестве 22,7 тыс. тонн. 30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: оказание услуг Мирнинским авиационным предприятием АК «АЛРОСА» (ОАО) по аэропортовому и наземному обслуживанию. 31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: оказание услуг ОАО «Аэропорт Якутск» по аэропортовому и наземному обслуживанию в аэропорту Якутск воздушных судов Мирнинского авиационного предприятия АК «АЛРОСА» (ОАО). 32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки бурового оборудования. 33. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к Договору № 16 от 23.03.2004 на оказание услуг по сортировке и оценке алмазного сырья между АК «АЛРОСА» (ОАО), Гохраном России и ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; Дополнительное соглашение к Договору № 161 от 31.05.2005 на оказание услуг по хранению, сортировке и оценке алмазного сырья между АК «АЛРОСА» (ОАО), Гохраном России и ОАО «Алмазы Анабара». 34. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды нежилых помещений, заключаемого между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазный Мир». 35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договоры залога товаров в обороте, заключаемые между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ПО Кристалл». 36. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор оказания услуг по геофизическим исследованиям скважин между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение». 37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор геологического подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и дополнительное соглашение №1 к договору геологического подряда. 38. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды имущества между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «АЛРОСА-Африка». 39. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА», в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ценностей при перевозке. 40. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения № 3 от 10.02.2012 к договору № 5149 от 20.05.2010 по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова» Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год», заключенному между ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «06» сентября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.