Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 7 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум 71,43%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: 1.Принять к сведению отчет о работе Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 2. Внести изменения в организационно-правовую структуру ОАО «Наука-Связь». 3. Утвердить стратегию развития ОАО «Наука-Связь» на период 2013-2016гг. 4. Одобрить совершение сделки между ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» и ОАО «Наука-Связь», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение агентского договора, в соответствии с которым ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» обязуется за вознаграждение исполнять Поручения ОАО «Наука-Связь» на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках от своего имени, но за счет и в интересах Клиента, либо от имени, за счет и в интересах Клиента. Сведения о сделке: - предмет договора поручительства: По агентскому договору ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» обязуется за вознаграждение исполнять Поручения ОАО «Наука-Связь» на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках от своего имени, но за счет и в интересах Клиента, либо от имени, за счет и в интересах Клиента. - Стороны сделки: Брокер – ОАО ИК «ПРОСПЕКТ»; Клиент – ОАО «Наука-Связь». - Срок действия: Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания. Действие договора может быть прекращено по взаимному письменному соглашению сторон или любой из сторон в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за пять дней до даты прекращения договора. При прекращении договора стороны обязаны исполнить принятые на себя ранее обязательства и осуществить взаиморасчеты. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 06 июня 2013г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №12/13 от 11.06.2013г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «11» июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.