Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового бюджета Общества на 2016 год и финансового плана 2017-2020 гг. Принято решение: 1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2016 год и финансовый план на 2017-2020 гг. в соответствии с представленными материалами; По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годового общего размера фонда оплаты труда в Обществе. Принято решение: Утвердить общий размер фонда оплаты труда в Обществе на 2016 год в соответствии с представленными материалами. По третьему вопросу повестки дня: 3. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа. Принято решение: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Президента ПАО «Европлан» Быкова Никиты Борисовича (согласно поступившему заявлению). Считать последним днем срока действия полномочий Быкова Никиты Борисовича в качестве Президента Общества 15.02.2016 г. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание единоличного исполнительного органа. Принято решение: Избрать Президентом Публичного акционерного общества «Европлан» Михайлова Александра Сергеевича сроком на 5 лет с 16.02.2016 г. Считать первым днем срока действия полномочий Михайлова Александра Сергеевича в качестве Президента Общества 16.02.2016 г. доля участия в уставном капитале эмитента: 0, 0076% доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0076%. По пятому вопросу повестки дня: 5. Прекращение полномочий члена Правления ПАО «Европлан». Принято решение: Прекратить полномочия члена Правления Быкова Никиты Борисовича с 16.02.2016 г. По шестому вопросу повестки дня: 6. Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций. Принято решение: Одобрить совмещение Президентом ПАО «Европлан» Михайловым Александром Сергеевичем должности Генерального директора в Обществе с ограниченной ответственностью «Европлан Авто». По седьмому вопросу повестки дня: 7. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях участников дочерних обществ. Принято решение: 1. Одобрить вариант голосования ПАО «Европлан» на общем собрании участников ООО «Европлан Авто», а именно: голосовать «ЗА» по следующим вопросам повестки дня: 1) Одобрение варианта голосования Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Авто», являющегося участником ООО «КРАУН КД», на общем собрании участников ООО «КРАУН КД», а именно: голосовать «ЗА» по следующим вопросам повестки дня: - одобрение голосования Общества с ограниченной ответственностью «КРАУН КД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания Европлан», а именно: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить в качестве Аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Европлан Авто» по итогам 2015 года ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203, ИНН/КПП 7709383532/770501001). Стоимость услуг определяется условиями заключаемого с аудитором договора. 2) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Авто». Проект решения: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Авто» Быкова Никиты Борисовича с 15 февраля 2016 г. 3) Избрание Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Авто» Проект решения: Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Авто» Михайлова Александра Сергеевича, начиная с 16 февраля 2016 г. 2. Одобрить вариант голосования ПАО «Европлан» на общем собрании участников ООО «ПОМЕСТЬЕ», а именно: голосовать «ЗА» по следующим вопросам повестки дня: 1) одобрение варианта голосования Общества с ограниченной ответственностью «ПОМЕСТЬЕ», являющегося участником ООО «КРАУН КД», на общем собрании участников ООО «КРАУН КД», а именно: голосовать «ЗА» по следующим вопросам повестки дня: - одобрение голосования Общества с ограниченной ответственностью «КРАУН КД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания Европлан», а именно: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить в качестве Аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК Европлан» по итогам 2015 года, ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203, ИНН/КПП 7709383532/770501001). Стоимость услуг определяется условиями заключаемого с аудитором договора. По восьмому вопросу повестки дня: 8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров). 2. Определить дату проведения Собрания 22.03.2016. При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее: 20.03.2016. 3. Определить место проведения Собрания: г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16 (бизнес-центр «Алексеевская башня»), 1 этаж, ПАО «Европлан». 4. Определить время проведения (открытия) Собрания: 10 часов 30 минут по местному времени. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 22 марта 2016 года с 09 часов 30 минут по местному времени. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 24.02.2016 (на конец операционного дня). 6. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Утверждение Аудитора Общества. 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 3. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Европлан» в новой редакции (Восемнадцатая редакция). 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1). 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение 2). 9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://europlan.ru/portal/investor/disclosure, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 01.03.2016. 10. Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 01.03.2016. 11. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр Садовая галерея), этаж 4, ПАО «Европлан». 12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: - проекты решений Общего собрания акционеров Общества; - выписка из протокола заседания Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Европлан», содержащая рекомендацию Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Европлан» Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение Аудитора Общества»; - проект Устава ПАО «Европлан» в новой редакции. 13. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 01.03.2016 по 21.03.2016, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр Садовая галерея), этаж 4, ПАО «Европлан. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, размещается с 01.03.2016 на официальном веб-сайте ПАО «Европлан» в сети Интернет по адресу: https://europlan.ru/portal/investor/disclosure, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 01.03.2016 и доступна лицам, принимающим участие в Собрании с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания. 14. Избрать Председателем Собрания заместителя Председателя Совета директоров – Гонопольского Михаила Михайловича. По девятому вопросу повестки дня: 9. Утверждение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Публичного акционерного общества «Европлан» (Редакция № 12). Принято решение: Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Публичного акционерного общества «Европлан» (Редакция № 12). По десятому вопросу повестки дня: 10. Утверждение Регламента подготовки заседаний Совета директоров, комитетов Совета директоров ПАО «Европлан». Принято решение: Утвердить Регламент подготовки заседаний Совета директоров, комитетов Совета директоров ПАО «Европлан». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2016 г. Протокол № 02/СД-2016 3. Подпись 3.1. Старший вице-президент ПАО «Европлан» (действующий на основании доверенности от 26.11.2015 г.) Леви А.Н. (подпись) 3.2. Дата « 15 » февраля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.