Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Наблюдательного совета АО «АИЖК», имеющих в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» право принимать участие в голосовании. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров АО «АИЖК» утвердить новые редакции: 1. Устава АО «АИЖК» согласно Приложению 1; 2. Положения о Наблюдательном совете АО «АИЖК» согласно Приложению 2; 3. Положения о Правлении АО «АИЖК» согласно Приложению 3; 4. Положения о Генеральном директоре АО «АИЖК» согласно Приложению 4. Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Определить цену взаимосвязанных сделок по выдаче кредитов между АО «АИЖК» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложениям 5 и 6. 2. Предложить общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение сделок, указанных в п. 1 настоящего решения, согласно Приложениям 5 и 6. Решение по третьему вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» – заключение дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета от 20.05.2016 № 02/813-16, на условиях согласно Приложению 7. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Исключить из состава ликвидационной комиссии Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Л.А. Нелепп и Ю.Д. Жданова и включить в состав ликвидационной комиссии Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Д.С. Овсепяна и А.В. Рудакова. Решение по пятому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчёты контролёра АО «АИЖК» за I и II кварталы 2017 года согласно Приложениям 8 и 9. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о совещательном органе по общественному аудиту эффективности проводимых закупок АО «АИЖК» в новой редакции согласно Приложению 10. 2. Сформировать Совещательный орган по общественному аудиту эффективности проводимых закупок АО «АИЖК» в составе согласно Приложению 11. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2017 года, протокол № 1/5. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 40 036 000 штук; номер государственной регистрации 1-02-00739-А. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова (по доверенности от 26.12.2016 № 3/239) М.П. 3.2. Дата: 16 октября 2017 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.