Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 июня 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27 июня 2011г., Протокол №12-2011 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2) О прогнозе выполнения ключевых бюджетных показателей ОАО АНК «Башнефть» за 2011г. 3) Об изменении организационной структуры ОАО АНК «Башнефть» (филиалы). 4) О корректировке Плана работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на второе полугодие 2011г. 5) Отчет об управлении рисками в ОАО АНК «Башнефть» и план развития данной функции. 6) Об утверждении Политики ОАО АНК «Башнефть» в сфере закупочной деятельности. 7) Об утверждении Положения «Об инсайдерской информации». 8) Разное: Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО АНК «Башнефть». 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 2.4.1. Об изменении организационной структуры ОАО АНК «Башнефть» (филиалы). 1) Ликвидировать филиалы Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»: Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфа», Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башминералресурс». 2) Внести изменения и дополнения № 2 в Устав ОАО АНК «Башнефть» в связи с ликвидацией филиалов Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»: Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфа», Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башминералресурс». 2.4.2. Об утверждении Политики ОАО АНК «Башнефть» в сфере закупочной деятельности. Утвердить Политику ОАО АНК «Башнефть» в сфере закупочной деятельности. 2.4.3 Об утверждении Положения «Об инсайдерской информации». Утвердить Положение «Об инсайдерской информации ОАО АНК «Башнефть». 2.4.4. Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО АНК «Башнефть». 1) Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО АНК «Башнефть»: Ганцева В.А., Генша Р.Н., Дашевского А.В., Калюжного И.О., Камаловой Э.Р., Нургутдинова В.Р., Панкратова Д.С., Сидомонидзе О.Ю., Хоменко Р.А. 2) Сократить количественный состав Правления ОАО АНК «Башнефть» до 7 (семи) человек и избрать членами Правления ОАО АНК «Башнефть» Первого Вице-президента по разведке и добыче Ставского М.Е., Вице-президента по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти Брусилову Е.А., Вице-президента по стратегии и развитию Мишнякова В.В. 3) Утвердить следующий персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть»: 1) Корсик А.Л., Президент (Председатель Правления); 2) Ставский М.Е., Первый Вице-президент по разведке и добыче; 3) Узденов А.М., Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Андрейченко К.И., Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 5) Курач А.В., Вице-президент по экономике и финансам; 6) Брусилова Е.А., Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти; 7) Мишняков В.В., Вице-президент по стратегии и развитию. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» по доверенности №ДОВ/С/8/492/11 от 20.04.2011г. К.И. Андрейченко 3.2. Дата 27 июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.