Полный текст:

«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество КАМАЗ. 2. Место нахождения эмитента: 423808, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1650032058. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55010-D. 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: www.kamaz.net. 6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2004. 7. Дата составления и номер протокола: протокол заседания совета директоров ОАО КАМАЗ № 4 от 19.04.2004. 8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по некоторым из рассмотренных на заседании вопросов: - о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Провести общее собрание акционеров ОАО КАМАЗ в форме собрания (совместного присутствия). Дата проведения: 28 мая 2004 года. Место проведения собрания: Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа). Начало работы собрания: в 13 часов по московскому времени. Регистрация участников собрания акционеров: c 11 часов в день созыва собрания по месту его проведения. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». 3. Распределение прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2003 года. 4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». 7. Избрание Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 9. Утверждение Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 11. Внесение изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 12. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ». 13. Внесение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ». Зам.генерального директора ОАО ”КАМАЗ” по имущественным отношениям В.А. Жидилин 20 апреля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.