Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.11.2025г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.11.2025г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «АПРИ» серии 002Р, имеющую регистрационный номер 4-12464-К-002Р-02Е, дата регистрации 27.07.2022 г. 2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «АПРИ», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-12464-К-002Р-02Е, дата регистрации 27.07.2022 г. 3. О созыве и проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ» для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ»; 4. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ» для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ»; 5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ»; 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ», и порядок ее предоставления 7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ» для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «АПРИ» 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ» для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ»; 9. Избрание секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ»; 10. О Счётной комиссии. 11. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: регистрационный номер: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108LJ5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Шаль 3.2. Дата 21.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.