Полный текст:

«Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Открытое акционерное общество Астраханская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Астраханская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная,32 1.4. ОГРН эмитента 1053000000041 1.5. ИНН эмитента 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.astsbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: 25.05.2007г. Место проведения: г. Астрахань, ул. Бабушкина, д.15, здание ВКА Банка, ООО «Каспийский пресс-центр» 2-й этаж. 2.4. Кворум общего собрания: 89.2245 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 862 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 508 384 Кворум по данному вопросу (%) 89.2245 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 872 084 99.9079 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 500 000 0.0724 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 136 300 Вопрос повестки дня № 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 862 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 508 384 Кворум по данному вопросу (%) 89.2245 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 362 084 99.9788 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 000 0.0014 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 136 300 Вопрос повестки дня № 3 Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 6 962 344 758 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 6 965 100 702 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 6 214 575 456 Кворум по данному вопросу (%) 89.2245 № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Сыропятов Сергей Львович 708 546 271 11.4014 2 Павлов Александр Владимирович 700 193 621 11.2670 3 Сергутина Анна Викторовна 700 193 621 11.2670 4 Козлов Андрей Владимирович 700 113 910 11.2657 5 Стаценко Олег Анатольевич 679 199 482 10.9291 6 Курсков Виталий Викторович 678 756 527 10.9220 7 Варламов Андрей Александрович 678 161 073 10.9124 8 Вилертс Дайнис Модрисович 678 140 784 10.9121 9 Филь Сергей Сергеевич 678 140 782 10.9121 10 Петров Евгений Петрович 213 911 0.0034 11 Литвинов Андрей Александрович 213 911 0.0034 12 Юрьев Андрей Викторович 208 961 0.0034 13 Солодянкин Дмитрий Германович 93 622 0.0015 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 5 414 049 0.0871 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6 570 081 Вопрос повестки дня № 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 862 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 508 384 Кворум по данному вопросу (%) 89.2245 Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Карцев Дмитрий Алексеевич 689 727 761 99.8869 0 530 797 249 826 2 Бедридинова Елена Сергеевна 689 727 756 99.8869 5 530 797 249 826 3 Смирнов Михаил Владимирович 689 707 235 99.8840 7 000 544 323 249 826 4 Красноглазова Надежда Сергеевна 689 662 390 99.8775 0 596 168 249 826 5 Сердюков Петр Николаевич 689 662 390 99.8775 0 596 168 249 826 Вопрос повестки дня № 5 Об утверждении аудитора Общества Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 862 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 508 384 Кворум по данному вопросу (%) 89.2245 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 827 761 99.9014 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 544 323 0.0788 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 136 300 Вопрос повестки дня № 6 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 862 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 508 384 Кворум по данному вопросу (%) 89.2245 6.1 О внесении изменений и дополнений в статью 6: подпункта 5 пункта 6.2. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 415 535 99.8417 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 628 044 0.0910 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 464 805 6.2 О внесении изменений и дополнений в статью 10: подпункта 18 пункта 10.2. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 388 483 99.8378 «ПРОТИВ» 13 526 0.0020 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 641 570 0.0929 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 464 805 6.3 О внесении изменений и дополнений в статью 10: пункта 10.5. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 278 483 99.8219 «ПРОТИВ» 137 052 0.0198 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 628 044 0.0910 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 464 805 6.4 О внесении изменений и дополнений в статью 13: пункта 13.3. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 415 535 99.8417 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 628 044 0.0910 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 464 805 6.5 О внесении изменений и дополнений в статью 14: подпункта 14.9.1. пункта 14.9. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 288 483 99.8233 «ПРОТИВ» 13 526 0.0020 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 741 570 0.1074 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 464 805 6.6 О внесении изменений и дополнений в статью 14: подпункта 14.9.3. пункта 14.9. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 236 638 99.8158 «ПРОТИВ» 65 371 0.0095 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 741 570 0.1074 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 464 805 6.7 О внесении изменений и дополнений в статью 14: подпункта 14.9.4. пункта 14.9. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 415 535 99.8417 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 628 044 0.0910 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 464 805 6.8 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 6 пункта 15.1. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 378 481 99.8364 «ПРОТИВ» 23 526 0.0034 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 641 572 0.0929 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 464 805 6.9 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 8 пункта 15.1. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 305 535 99.8258 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 238 044 0.0345 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 964 805 6.10 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 32 пункта 15.1. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 415 535 99.8417 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 628 044 0.0910 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 464 805 6.11 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 689 305 535 99.8258 «ПРОТИВ» 100 000 0.0145 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 638 044 0.0924 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 464 805 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Решения, принятые по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года. Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2006 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 14 190 Распределить на: Резервный фонд 271 Фонд накопления - Дивиденды 13 919 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0179855 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Сыропятов Сергей Львович 2. Павлов Александр Владимирович 3. Сергутина Анна Викторовна 4. Козлов Андрей Владимирович 5. Стаценко Олег Анатольевич 6. Курсков Виталий Викторович 7. Варламов Андрей Александрович 8. Вилертс Дайнис Модрисович 9. Филь Сергей Сергеевич Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Карцев Дмитрий Алексеевич 2. Бедридинова Елена Сергеевна 3. Смирнов Михаил Владимирович 4. Красноглазова Надежда Сергеевна 5. Сердюков Петр Николаевич Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ». Решения, принятые по вопросу повестки дня № 6: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 6: Подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;». В статье 10: подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»; пункт 10.5. дополнить абзацами следующего содержания: - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В статье 13: пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.». В статье 14: подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. исключить; подпункт 14.9.4.пункта 14.9. изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.». В статье 15: подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»; подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»; подпункт 32 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «32) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05.06.2007г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ____________________ О.А. Стаценко (подпись) 3.2. Дата «5» июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.