Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Нижнекамскшина 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента: 423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона 1.4 ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5 ИНН эмитента: 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www/shina-kama.ru 1.8 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Приложение к Вестнику ФСФР, газета Нижнекамский шинник 1.9 Код существенного факта: 1055032D07072006 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2006 г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО Нижнекамскшина, конференц-зал завода грузовых шин 2.4 Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 63 731 171. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представленных бюллетенями, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров - 2 575 850 или 4.04 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 51 994 083 или 81.6 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета ОАО «Нижнекамскшина» за 2005 год. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 967 081 голосов, или 99.95 % ПРОТИВ проголосовали 0 голосов, или 0.0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 60 голосов, или 0.00012 % Количество бюллетеней признанных недействительными 30 с количеством голосов 26 912. Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 965 041 голосов, или 99.94 % ПРОТИВ проголосовали 0 голосов, или 0.0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 2 290 голосов, или 0.004 % Количество бюллетеней признанных недействительными 29 с количеством голосов 26 722. Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 961 721 голосов, или 99.94 % ПРОТИВ проголосовали 1 680 голосов, или 0.003 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 3 460 голосов, или 0.007 % Количество бюллетеней признанных недействительными 30 с количеством голосов 27 192. Вопрос повестки дня №4: Утверждение размера дивидендов на акции Общества, формы и срока их выплаты. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 925 041 голосов, или 99.87 % ПРОТИВ проголосовали 1 080 голосов, или 0.002 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 41 210 голосов, или 0.079 % Количество бюллетеней признанных недействительными 29 с количеством голосов 26 722. Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования по кандидатурам: Тахаутдинов Шафагат Фахразович ЗА проголосовали 73 773 182 Нелюбин Александр Афонасьевич ЗА проголосовали 44 394 054 Якушев Ильгизар Алялтдинович ЗА проголосовали 44 073 550 Нурутдинов Ринат Дамирович ЗА проголосовали 43 706 385 Грицко Ярослав Михайлович ЗА проголосовали 5 326 582 Маганов Наиль Ульфатович ЗА проголосовали 66 232 932 Шарафеев Загит Фоатович ЗА проголосовали 61 363 009 Ильясов Радик Сабитович ЗА проголосовали 55 824 949 Городний Виктор Исакович ЗА проголосовали 47 542 129 Лавущенко Владимир Павлович ЗА проголосовали 46 019 134 Гарифуллин Искандар Гатинович ЗА проголосовали 45 014 302 Сабиров Ринат Касимович ЗА проголосовали 45 009 010 Файрузов Закир Аксанович ЗА проголосовали 44 969 970 “ПРОТИВ” всех кандидатов 1200 голосов. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам 17 760 голосов. Количество бюллетеней признанных недействительными 76 с количеством голосов 524 088. Вопрос повестки дня №6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования по кандидатурам: Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна ЗА проголосовали 51 610 662 голосов, или 99.34 % ПРОТИВ проголосовали 6 615 голосов, или 0.01 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 129 334 голосов, или 0.24 % Котова Ольга Леонтьевна ЗА проголосовали 51 599 221 голосов, или 99.32 % ПРОТИВ проголосовали 3 040 голосов, или 0.006 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 144 350 голосов, или 0.277 % Коновалова Нина Владимировна ЗА проголосовали 51 598 876 голосов, или 99.31 % ПРОТИВ проголосовали 5 505 голосов, или 0.01 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 142 230 голосов, или 0.27 % Годовиков Александр Дмитриевич ЗА проголосовали 51 595 066 голосов, или 99.31 % ПРОТИВ проголосовали 5 845 голосов, или 0.01 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 145 700 голосов, или 0.28 % Количество бюллетеней признанных недействительными 57 с количеством голосов 206 892. Вопрос повестки дня №7: Утверждение внешнего аудитора Общества. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 641 891 голосов, или 99.32 % ПРОТИВ проголосовали 2 980 голосов, или 0.006 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 322 240 голосов, или 0.62 % Количество бюллетеней признанных недействительными 31 с количеством голосов 26 942. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос повестки дня №1: Утвердить годовой отчет ОАО «Нижнекамскшина» за 2005 год. Вопрос повестки дня №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год. Вопрос повестки дня №3: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2005 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов. Вопрос повестки дня №4: Утвердить размер дивиденда: - по привилегированным акциям 10% к номинальной стоимости акции; - по обыкновенным акциям 10% к номинальной стоимости акции. Дивиденды выплатить в денежной форме с 01 июля по 31 декабря 2006 года. Вопрос повестки дня №5: Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича 2. Нелюбина Александра Афонасьевича 3. Якушева Ильгизара Алялтдиновича 4. Нурутдинова Рината Дамировича 5. Маганова Наиля Ульфатовича 6. Шарафеева Загита Фоатовича 7. Ильясова Радика Сабитовича 8. Городнего Виктора Исаковича 9. Лавущенко Владимира Павловича 10. Гарифуллина Искандара Гатиновича 11. Сабирова Рината Касимовича 12. Файрузова Закира Аксановича. Распоряжением Президента Республики Татарстан № 16 от 27.01.2006 года и распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 350 от 27.01.2006 года, на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Салихов Хафиз Миргазямович – министр торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан. Вопрос повестки дня №6: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну 2. Котову Ольгу Леонтьевну 3. Коновалову Нину Владимировну 4. Годовикова Александра Дмитриевича Распоряжением Президента Республики Татарстан № 54 от 27.01.2006 года и распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 350 от 27.01.2006 года, на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Юсупова Сария Кашибулхаковна – заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Вопрос повестки дня №7: Внешним аудитором Общества утвердить: ЗАО «Энерджи-Консалтинг», г. Москва 3. Подпись 3.1 Исполнительный директор- генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Р.С.Ильясов 3.2 « 10 » июля 2006 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.