Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Центральный телеграф 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Центральный телеграф 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 1.4. ОГРН эмитента 1027739044189 1.5. ИНН эмитента 7710146208 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.moscow.cnt.ru/investment/share_performance/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Центральный телеграф» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Центральный телеграф»: 29 марта 2012 года 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Центральный телеграф»: 27 апреля 2012 года 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Центральный телеграф»: 1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год. 2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года. 3. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора на 2012 год. 4. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества». 5. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества». 6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 9. О премировании Генерального директора за 2011 год. 10. Об утверждении инвестиционных приоритетов Общества на 2013 год. 11. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. 12. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров за 1 квартал 2012 г. 13. О премировании Корпоративного секретаря Общества за 1 квартал 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Заболотный (подпись) 3.2. Дата « 29 » марта 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.