Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2022 2. Содержание сообщения Сообщение об инсайдерской информации. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня: «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Полюс»» принято следующее решение: Подтвердить целесообразность осуществления дочерним обществом ПАО «Полюс» - Обществом с ограниченной ответственностью «Полюс Сервис» программы приобретения (выкупа) на открытом рынке обыкновенных акций ПАО «Полюс» («Обыкновенные акции») и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на Обыкновенные акции («Депозитарные расписки» и в совокупности с Обыкновенными акциями – «Ценные бумаги») на общую сумму в размере до 200 000 000 долларов США и в количестве, которое в любом случае не превысит 1,4% уставного капитала ПАО «Полюс» (далее «Программа»). Приобретение Ценных бумаг в рамках Программы будет осуществляться в течение шести месяцев начиная с даты опубликования сообщения о запуске Программы или до достижения указанных показателей максимального количества приобретаемых Ценных бумаг или суммы средств, выделенных на Программу. Действие Программы может быть продлено или прекращено раньше по решению компании. Приобретение Ценных бумаг в рамках Программы будет осуществляться Обществом с ограниченной ответственностью «Полюс Сервис» с привлечением брокера или брокеров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2022 года, № 01-22/СД. 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные акции ПАО «Полюс», ISIN RU000A0JNAA8, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года, далее «Акции»; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении Акций – глобальные депозитарные акции и американские депозитарные акции первого уровня. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: The Bank of New York Mellon; место нахождения: 101 Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, NY 10286, USA; идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного эмитента: глобальные депозитарные акции (ГДА), выпускаемые по Положению S (ISIN: US73181M1172) и по Правилу 144А (ISIN: US73181M1099); американские депозитарные акции первого уровня (ISIN: US73181P1021). 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.) А.А. Востоков 3.2. Дата 31.01.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.