Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Помбухчан Х.Э. Члены Совета директоров Александров А.В., Зайонц А.Л., Пшеничный А.А., Галицкий С.Н., Шхачемуков А.Ю. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Александрова А.В., Зайонца А.Л., Пшеничного А.А., Галицкого С.Н., Шхачемукова А.Ю. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение Положения о Департаменте корпоративного управления ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение кандидатуры на должность Директора по корпоративному управлению ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», . Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 5.1 – 5.3 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер»: Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Утвердить Положение о Департаменте корпоративного управления Публичного акционерного общества «Магнит». по вопросу 2 повестки дня заседания: Утвердить Кистер Екатерину Анатольевну (паспорт: Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных») на должность Директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Магнит». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Магнит». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Утвердить Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит». по вопросу 5.1 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующие решения: «1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Тандер» за 2015 год, а также следующее распределение прибыли АО «Тандер» по результатам 2015 отчетного года: 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Тандер» в размере 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, что составляет 2 (два) рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; в. определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июня 2016 года. 1.2. Вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Тандер» не выплачивать. 1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в качестве нераспределенной. 2. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Тандер»: - Ефименко Романа Геннадьевича; - Удовиченко Анжелу Владимировну; - Федотова Дениса Анатольевича. 3. Утвердить аудитором АО «Тандер» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2). 4. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тандер» за 2016 год в сумме не более 5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) рублей без НДС». по вопросу 5.2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение: «Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который АО «Тандер» планирует совершить в будущем с Публичным акционерным обществом «Магнит», являющийся крупной сделкой, на следующих условиях: 1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»; 2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 54 000 000 000 (Пятидесяти четырех миллиардов) рублей; 4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа; 5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов). Цена (денежная оценка) имущества АО «Тандер», которое может быть прямо или косвенно отчуждено по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов АО «Тандер», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Тандер», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Настоящим предоставить Генеральному директору АО «Тандер» право подписания дополнительных соглашений к договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим одобрением». по вопросу 5.3 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение: «В соответствии со статьей 14.2. Устава АО «Тандер» одобрить заключение АО «Тандер» (далее – Заемщик) дополнительного соглашения, которое Заемщик планирует заключить в будущем, к ранее заключенному Генеральному соглашению о порядке заключения кредитных сделок №42-0-10/2-2015 от 25.08.2015 (далее – Соглашение) с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор), связанное с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, исходя из следующих существенных условий Соглашения (с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением): 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях; 2. общий лимит кредитования по Соглашению (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках Соглашения) составляет не более 33 000 000 000 (Тридцати трех миллиардов) рублей; 3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Соглашения - не более 60 (шестидесяти) календарных дней; 4. максимальная процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми в рамках Соглашения - не более 30 (Тридцати) процентов годовых; 5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашением; 6. Соглашение действует - не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты заключения дополнительного соглашения к Соглашению. Настоящим предоставить Генеральному директору АО «Тандер» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 30.05.2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «31» мая 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.