Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия Шукшин В.С. и Бердников Р.Н., признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 «Об утверждении скорректированного отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2011 год»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2012 год»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2012 год в соответствии с Приложениями №№1-2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение бизнес-плана Общества, в части финансирования работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки, подготовки сведений о границах охранных зон в связи с переносом части работ на 2013 год. 3. Отметить отклонение при реализации инвестиционной программы по финансированию на -9% (план 6 421 млн. руб. факт 5 830 млн. руб. с НДС), по объему капитальных вложений на -7% (план 5 898 млн. руб. факт 5 504 млн. руб. с НДС), по вводу основных средств на 25% (план 4 232 млн. руб. факт 3 186 млн. руб. с НДС). 4. Отметить реализацию 58 внеплановых объектов. 5. Поручить Генеральному директору Общества: 5.1 представить в срок до 15 июля 2013 года на рассмотрение Совета директоров план мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 года. 5.2 представить в срок до 15 июля 2013 года на рассмотрение Совета директоров организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей). 5.3. обеспечить снижение объемов незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2013 до уровня 2 066 млн. руб., в соответствии с проектом долгосрочной инвестиционной программы на период до 2018 г., направленной в Минэнерго России на утверждение. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2012 год»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. в срок до 1 июля 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о результатах выполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа; 2.2. В срок до 1 августа 2013 предоставить отчет: - о результатах оформления с потребителями актов ввода в эксплуатацию приборов учета; - об устранении сбоев в работе программного комплекса по сбору информации об узлах учета; - об организации работ по анализу эффекта от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в республиках Северного Кавказа в форме балансов электроэнергии по фидерам 10(6) кВ. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2012 год»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2012 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества и управляемых Обществ за 2012 год»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества и управляемых Обществ за 2012 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров; 2. Отметить невыполнение плановых объемов затрат, подтвержденных актами выполненных работ в 2012 году (план - 2 773,5 млн.руб, факт - 2 438,8 млн.руб); 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества и управляемых Обществ в 2013 году в полном объеме По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 4 квартал 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о принятых мерах дисциплинарного взыскания к ответственным лицам за неисполнение инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о принятых мерах дисциплинарного взыскания к ответственным лицам за неисполнение инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения в 2012 году Плана перспективного развития Общества на 2012-2016 гг.»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения в 2012 году Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012-2016гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012-2016гг., утвержденного Советом директоров Общества, по соблюдению лимита ликвидных активов, по доле краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов в заемном капитале. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012-2016 гг., утвержденного решением Совета директоров Общества. По вопросу № 9 «Об одобрении соглашения о контроле за реализацией комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011-2013гг. между Обществом и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить соглашение о контроле за реализацией комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011-2013 гг. (далее – Соглашение) между Обществом и ОАО «Россети», являющееся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решения Совета директоров, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» Предмет Соглашения: Осуществление ОАО «Россети» действий по контролю за реализацией ОАО «МРСК Северного Кавказа» комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011-2013 гг. в соответствии с Соглашением, за счет средств, вносимых в уставный капитал ОАО «Россети» из федерального бюджета. Ответственность сторон: Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения в соответствии с действующими нормативными документами ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северного Кавказа». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. По вопросу № 10 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2013 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 1 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 11 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 12 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 13 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества отчета о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013. По вопросу № 14 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013»: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» (управляющей организации ОАО «Дагэнергосеть») обеспечить разработку Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Дагэнергосеть» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 и обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров ОАО «Дагэнергосеть» не позднее 45 дней с начала 3 квартала 2013 года. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» (управляющей организации ОАО «Дагэнергосеть») обеспечить вынесение отчета о выполнении мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Дагэнергосеть» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 на рассмотрение Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» не позднее 45 дней с начала 3 квартала 2013 года. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» представить на рассмотрение Совета директоров отчет о выполнении пунктов 3, 4 не позднее 31 августа 2013 года. По вопросу № 15 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 16 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1.1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2012 год в соответствии с Приложениями №№14-15 к настоящему решению Совета директоров. 1.2.Отметить неисполнение инвестиционной программы Общества, в части объемов капитальных вложений на 7% (план = 63,8 млн. руб., факт = 59 млн. руб.), объемов финансирования на 16% (план = 44,7 млн. руб., факт = 37,5 млн. руб.), вводимой мощности (км) на 100% (план = 12,7 км, факт = 0), МВА на 22% (план = 8 МВА, факт = 6,3МВА)». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и высших менеджеров Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.06.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 21.06.2013 № 137. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 21.06.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.