Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства ЗАО «СКРИН» по адресу:http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 6 членов Совета директоров, 4 представили письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 год принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3. Годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение по РСБУ и заключение Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 год принять к сведению. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 год. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 4. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» утвердить Годовой отчет ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 год. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 5. 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» утвердить порядок распределения чистой прибыли, полученной ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2014 года. Начислить и выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2014 года: ­ по привилегированным акциям ОАО «Казаньоргсинтез» из расчета 0,25 рубля на одну акцию; ­ по обыкновенным акциям ОАО «Казаньоргсинтез» из расчета 1,0105 рубля на одну акцию. Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществить в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежание двойного налогообложения, действующего на дату выплаты дивидендов. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Казаньоргсинтез», - 19 мая 2015 г. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве независимого аудитора ОАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО на 2015 год и определить стоимость оплаты его услуг. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 7. Определить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 8. Утвердить Отчет об устойчивом развитии ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 г. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 9. Утвердить отчет Комитета Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям. Утвердить отчет Комитета Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 марта 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26 марта 2015 г., № 8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «26» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.