Полный текст:

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк». 2. Место нахождения эмитента: 450000, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Революционная, 41. 3. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту налоговыми органами: 0274062111. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2275. 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.uralsibbank.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Республиканская общественно-политическая газета «Республика Башкортостан», Информационный бюллетень Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2004г. 8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2004г., N 10 9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. По вопросу повестки дня «Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени» решили: Определить параметры годового Общего собрания акционеров: форма проведения собрания: собрание; дата проведения собрания: 29 июня 2004 года; место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Крупской, д.9; время проведения собрания: 15 ч. 00 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл»; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 ч. 00 мин. 2. По вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров» решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «УралСиб» - 14 мая 2004 г. (на конец операционного дня). Заместитель Председателя Правления У.А. Хамитов Дата 14 мая 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.