Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества от 29.09.2015 (протокол от 02.10.2015 №14) по вопросу №6 повестки дня «Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.09.2015 (протокол от 02.10.2015 №14) по вопросу №6 повестки дня «Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.09.2015 (протокол от 02.10.2015 №14) по вопросу №6 повестки дня «Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Вопрос № 2: О выдвижении ПАО «Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК» в 2016 году следующих кандидатов: 1.1. в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Логинов Алексей Владимирович Заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Ленэнерго» 2. Файзуллина Гузель Динамовна Исполняющий обязанности начальника департамента по инвестиционному планированию ПАО «Ленэнерго» 3. Прокофьева Светлана Валерьевна Начальник департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкина Анна Александровна Исполняющий обязанности начальника департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Тарасов Анатолий Владимирович Начальник управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 1.2. в Ревизионную комиссию ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 2. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 2. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго» в 2016 году следующих кандидатов: 2.1. в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2. Панфилова Лариса Анатольевна Директор по инвестициям ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Холматов Рустам Ниезмаматович Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «Ленэнерго» 7. Гельгорн Евгений Васильевич Исполняющий обязанности заместителя директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2.2. в Ревизионную комиссию ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 2. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 3. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР» в 2016 году следующих кандидатов: 3.1. в Совет директоров ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Судакова Татьяна Геннадиевна Директор по экономике ПАО «Ленэнерго» 3. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 4. Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго» 5. Соболев Илья Александрович Исполняющий обязанности начальника департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 3.2. в Ревизионную комиссию ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 4. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в 2016 году следующих кандидатов: 4.1. в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкин Илья Валентинович Исполняющий обязанности директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Гельгорн Оксана Викторовна Начальник казначейства ПАО «Ленэнерго» 6. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 7. Антипов Михаил Юрьевич Советник первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.2. в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 5. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в 2016 году следующих кандидатов: 5.1. в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкин Илья Валентинович Исполняющий обязанности директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Гельгорн Оксана Викторовна Начальник казначейства ПАО «Ленэнерго» 6. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 7. Антипов Михаил Юрьевич Советник первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 5.2. в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 6. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СЗУЭК» в 2016 году в Совет директоров ПАО «СЗУЭК» кандидатуру Филатова Станислава Николаевича, директора по финансам ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК» в 2016 году следующих кандидатов: 1.1. в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Логинов Алексей Владимирович Заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Ленэнерго» 2. Файзуллина Гузель Динамовна Исполняющий обязанности начальника департамента по инвестиционному планированию ПАО «Ленэнерго» 3. Прокофьева Светлана Валерьевна Начальник департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкина Анна Александровна Исполняющий обязанности начальника департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Тарасов Анатолий Владимирович Начальник управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 1.2. в Ревизионную комиссию ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 2. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 2. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго» в 2016 году следующих кандидатов: 2.1. в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2. Панфилова Лариса Анатольевна Директор по инвестициям ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Холматов Рустам Ниезмаматович Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «Ленэнерго» 7. Гельгорн Евгений Васильевич Исполняющий обязанности заместителя директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2.2. в Ревизионную комиссию ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 2. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 3. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР» в 2016 году следующих кандидатов: 3.1. в Совет директоров ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Судакова Татьяна Геннадиевна Директор по экономике ПАО «Ленэнерго» 3. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 4. Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго» 5. Соболев Илья Александрович Исполняющий обязанности начальника департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 3.2. в Ревизионную комиссию ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 4. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в 2016 году следующих кандидатов: 4.1. в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкин Илья Валентинович Исполняющий обязанности директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Гельгорн Оксана Викторовна Начальник казначейства ПАО «Ленэнерго» 6. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 7. Антипов Михаил Юрьевич Советник первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.2. в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 5. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в 2016 году следующих кандидатов: 5.1. в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкин Илья Валентинович Исполняющий обязанности директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Гельгорн Оксана Викторовна Начальник казначейства ПАО «Ленэнерго» 6. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 7. Антипов Михаил Юрьевич Советник первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 5.2. в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 6. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СЗУЭК» в 2016 году в Совет директоров ПАО «СЗУЭК» кандидатуру Филатова Станислава Николаевича, директора по финансам ПАО «Ленэнерго». Вопрос № 3: Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК»: 1.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Логинов Алексей Владимирович Заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Ленэнерго» 2. Файзуллина Гузель Динамовна Исполняющий обязанности начальника департамента по инвестиционному планированию ПАО «Ленэнерго» 3. Прокофьева Светлана Валерьевна Начальник департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкина Анна Александровна Исполняющий обязанности начальника департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Тарасов Анатолий Владимирович Начальник управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 1.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 2. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго»: 2.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2. Панфилова Лариса Анатольевна Директор по инвестициям ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Холматов Рустам Ниезмаматович Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «Ленэнерго» 7. Гельгорн Евгений Васильевич Исполняющий обязанности заместителя директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 2. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР»: 3.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Судакова Татьяна Геннадиевна Директор по экономике ПАО «Ленэнерго» 3. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 4. Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго» 5. Соболев Илья Александрович Исполняющий обязанности начальника департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 3.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 4.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкин Илья Валентинович Исполняющий обязанности директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Гельгорн Оксана Викторовна Начальник казначейства ПАО «Ленэнерго» 6. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 7. Антипов Михаил Юрьевич Советник первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 5. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 5.1. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 5.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкин Илья Валентинович Исполняющий обязанности директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Гельгорн Оксана Викторовна Начальник казначейства ПАО «Ленэнерго» 6. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 7. Антипов Михаил Юрьевич Советник первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 5.3. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 5.4. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3 Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК»: 1.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Логинов Алексей Владимирович Заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Ленэнерго» 2. Файзуллина Гузель Динамовна Исполняющий обязанности начальника департамента по инвестиционному планированию ПАО «Ленэнерго» 3. Прокофьева Светлана Валерьевна Начальник департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкина Анна Александровна Исполняющий обязанности начальника департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Тарасов Анатолий Владимирович Начальник управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 1.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 2. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго»: 2.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2. Панфилова Лариса Анатольевна Директор по инвестициям ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Холматов Рустам Ниезмаматович Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «Ленэнерго» 7. Гельгорн Евгений Васильевич Исполняющий обязанности заместителя директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 2. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЛЭСР»: 3.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Судакова Татьяна Геннадиевна Директор по экономике ПАО «Ленэнерго» 3. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 4. Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго» 5. Соболев Илья Александрович Исполняющий обязанности начальника департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 3.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 4.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкин Илья Валентинович Исполняющий обязанности директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Гельгорн Оксана Викторовна Начальник казначейства ПАО «Ленэнерго» 6. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 7. Антипов Михаил Юрьевич Советник первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1.Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2.Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3.Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 5. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 5.1. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 5.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Смольников Андрей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкин Илья Валентинович Исполняющий обязанности директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Гельгорн Оксана Викторовна Начальник казначейства ПАО «Ленэнерго» 6. Максимова Татьяна Викторовна Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» 7. Антипов Михаил Юрьевич Советник первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 5.3. по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 5.4. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Илларионова Надежда Анатольевна Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» Вопрос № 4: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.09.2015 (протокол от 01.10.2015 №14) по вопросу №2 повестки дня «О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества». Решение, поставленное на голосование: Изложить решение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 30.09.2015 (протокол от 01.10.2015 №14) «О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества» в следующей редакции: 1. В срок до 15 апреля 2016 года разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Стратегический план развития ПАО «Ленэнерго» до 2020 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Изложить решение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 30.09.2015 (протокол от 01.10.2015 №14) «О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества» в следующей редакции: 1. В срок до 15 апреля 2016 года разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Стратегический план развития ПАО «Ленэнерго» до 2020 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №39 от 01.03.2016. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 509-15 от 31.12.2015) А.С. Смольников 3.2. Дата «01» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.