Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение № 3 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Считать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества 26.10.2017 по вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 26.10.2017 № 8). ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» 03.10.2017 (протокол от 03.07.20217 №7) с изменениями 17.08.2018 (протокол от 17.08.2018 № 5), 19.07.2019 (протокол от 19.07.2019 № 1), 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 20) и 27.12.2021 (протокол от 27.12.2021 № 11) согласно Приложению № 4 к решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Камчатскэнерго» ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников. ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Стратегии цифровой трансформации ПАО «Камчатскэнерго» на период 2022 - 2024 гг. с перспективой до 2030 года. Принятое решение: Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «Камчатскэнерго» на период 2022 - 2024 гг. с перспективой до 2030 года согласно Приложению № 5 к решению. ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 6 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 01.02.2018 (протокол от 01.02.2018 № 12). ВОПРОС №7. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 7 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 01.02.2018 (протокол от 01.02.2018 № 5). ВОПРОС №8. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 8 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» 30.11.2020 (протокол от 30.11.2020 № 9). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 24 марта 2022 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-22/84 Д от 01.01.2022) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 24.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.