Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» принято следующее решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «10» июня 2014 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества принято следующее решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «23» апреля 2014 года. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования 1. Добровольное медицинское страхование - ОАО «СОГАЗ» - 01.04.2014-31.12.2016 2. Страхование от несчастных случаев и болезней - ОАО СК «Альянс» - 01.04.2014-31.12.2016 3. Добровольное страхование автотранспортных средств - ОАО «СОГАЗ» - 21.03.2014-20.03.2015 ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2014 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2014 года (тыс. руб.): Наименование - Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса – Дивиденды (без налога) 1. Апрель - 17 242 - 0 2. Май - 17 242 - 0 3. Июнь - 17 242 - 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров ОАО «МРСК Урала» Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2013 год» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять годовой отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. ЗА – 5 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «О рассмотрении отчета о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки за 2013 г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки за 2013 г в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить выполнение в неполном объеме работ по оформлению прав на земельные участки. 3. Генеральному директору общества обеспечить безусловное выполнение объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных на 2014 год в предложениях, рассмотренных Советом директоров общества (протокол от 27.12.2013 № 136/9) и представить отчет об их выполнении в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об одобрении крупной сделки: Об одобрении Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 2614-103-К между ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: - Определить общую стоимость договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 2614-103-К с учетом выплаты процентов по фактической задолженности в размере 381 000 000,00 рублей. - Одобрить заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 2614-103-К с учетом выплаты процентов по фактической задолженности между ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на следующих условиях: Стороны договора: - Заемщик – ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»; - Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Предмет договора: В соответствии с Договором Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии (кредитной линии с лимитом задолженности) сроком пользования с «12» марта 2014 года по «11» марта 2017 года включительно с уплатой 9 (Девять) процентов годовых по фактической задолженности. Лимит задолженности по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках настоящей кредитной линии денежных средств) составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей. Кредит предоставляется Заемщику в российских рублях на финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе погашение Заемщиком своих обязательств перед другими банками по кредитным соглашениям/договорам. Срок действия договора: 36 (тридцать шесть месяцев) Цель кредита: Кредит в форме возобновляемой кредитной линии предоставляется Заемщику на рефинансирование кредита ОАО «УБРиР». Особые условия: Выдача денежных средств по Договору производится без обеспечения. Выдача кредита производится частями (траншами), каждый из которых предоставляется на срок не более 18 (Восемнадцати) месяцев. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»: 1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2014 год. 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 2013 г. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2014 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 2013 год. 2.1. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2013 года (план 1 734 тыс. рублей, факт -568 тыс. рублей). ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. Не принимала участия в голосовании по данному вопросу Калоева Мадина Валерьевна. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.04.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 14.04.2014 г., протокол № 141. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “14” апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.