Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧМК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 6 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядка его направления лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О назначении секретаря годового общего собрания акционеров. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении Годового отчета Общества «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: - Дату окончания приема заполненных бюллетеней - 24 июня 2021 года; - Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование по вопросам повестки дня - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» - Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2021 г.» - В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы: 1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудиторской организации Общества». - Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудиторской организации Общества.» - Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.chelmk.ru/) не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества утвердить (приложение № 1 к протоколу). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).» - Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: 1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год; 2) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; 3) годовой отчет Общества; 4) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года; 5) сведения о кандидатах в Совет директоров; 6) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; 7) сведения об аудиторской организации; 8) проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; 9) отчёт о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10) заключение внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2020 году Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 03 июня 2021 года по 24 июня 2021 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.5.12 в отделе корпоративного управления и собственности с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. - Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 2 к протоколу). - Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке: Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.5.12, (в отделе корпоративного управления и собственности) начиная с 03 июня 2021 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление (запрос) об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу chelmk-osa@mechel.com с указанием идентификационных данных После получения заявления (запроса), бюллетень будет направлен на почтовый адрес акционера, указанный в списке, или на электронный адрес по просьбе акционера, в течение дня с момента получения запроса. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.chelmk.ru/» - В связи с отсутствием от акционеров предложений для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, учитывая наличие знаний, опыта и квалификации: 1) Щетинина Анатолия Петровича 2) Леваду Антона Григорьевича 3) Жиргалова Максима Александровича 4) Пономарёва Андрея Александровича 5) Хорошего Игоря Ивановича 6) Капралова Александра Николаевича 7) Толстикова Алексея Николаевича - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧМК» принять решение о распределении прибыли (убытков) по результатам 2020 года в предложенной редакции (приложение № 3 к протоколу). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧМК» по итогам работы за 2020 год выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не производить» - Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к протоколу)» - В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Щетинину Анатолию Петровичу». - Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну». - Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 5 к протоколу)» - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 6 к протоколу)» - Утвердить отчет Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 7 к протоколу)». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 910 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 24.05.2021. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170 3. Подпись 3.1. Директор департамента по претензионно-исковой работе, действующая на основании доверенности М.В. Денисенко № 56/21 от 17.05.2021 года. (подпись) 3.2. Дата “ 24” мая 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.