Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по п.1.1.: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров, Андриянкин О.В., Быков Н.Б., Гонопольский М.М., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Результаты голосования по п.1.2.: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по п.1.3.: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимали участие в голосовании Председатель Совета директоров Шишханов М.О. и член Совета директоров Миракян А.В., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. 2. Об одобрении сделки согласно Уставу. Результаты голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 3. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общем собрании акционеров дочернего общества. Результаты голосования по п. 3.1: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) Результаты голосования по п. 3.2: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. по п. 1.1. Принято решение: Одобрить договоры субаренды нежилых помещений и соглашения о расторжении договоров субаренды между ПАО «Европлан» (Арендатор) и АО «БИНБАНК Столица» (Субарендатор) на условиях согласно Приложения 1 к решению по данному вопросу. Основание заинтересованности: Андриянкин О.В., Быков Н.Б., Гонопольский М.М., являющиеся членами Совета директоров ПАО «Европлан» также являются членами Совета директоров АО «БИНБАНК Столица». Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Арендатор»; Акционерное общество «БИНБАНК Столица»– «Субарендатор». В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки не раскрывать. по п. 1.2. Принято решение: Одобрить Договор об оказании услуг по подписанию доверенностей (Приложение 1 к решению по данному вопросу). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Заказчик»; Общество с ограниченной ответственностью «Европлан Авто»– «Исполнитель». В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки не раскрывать. по п. 1.3. Принято решение: Одобрить заключение договора финансовой аренды (лизинга) имущества между Публичным акционерным обществом «Европлан», выступающим в качестве арендодателя (лизингодателя) и Акционерным обществом «Финансовая группа САФМАР» (ОГРН: 5077746881416), в совершении которого имеется заинтересованность. с установлением лимита финансирования до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей и сроком договора финансовой аренды (лизинга) до 48 месяцев. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки не раскрывать. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки согласно Уставу. Принято решение: Одобрить сделку согласно Уставу, а именно: Заключенный Обществом договор №СК – 0235/11 от 09.12.2011 (далее – «Договор»). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан» – («Покупатель») Общество с ограниченной ответственностью «Петрол Плюс Регион» («Поставщик») Предмет заключенного договора: Поставщик, действуя на основании договоров ТО от своего имени обязуется обеспечить получение Покупателем Товаров и Услуг, а также оказать Покупателю Дополнительные услуги, а Покупатель обязан принять Товары, Услуги и Дополнительные услуги и оплатить их. Покупатель получает Товары и Услуги непосредственно на ТО. Товары и Услуги в рамках Договора получаются на основании предъявления Карт. Право собственности на Товары переходит к Покупателю, а момент их непосредственного получения Держателем Карты на ТО. Сумма договора: Предельная сумма по Договору не должна превышать 85 000 000,00 рублей. Срок договора: Договор действует до окончания календарного года, следующего за годом заключения. В случае если за 5 (Пять) рабочих до дня окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не направит другой Стороне в письменном виде уведомление о желании расторгнуть или изменить Договор, срок его действия продлевается на 1 (Один) календарный год на прежних условиях. Количество пролонгаций не ограничено. По третьему вопросу повестки дня: Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общем собрании акционеров дочернего общества по п. 3.1. Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «Европлан» на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ «САФМАР», проведенном 05.12.2016 г., как Единственным акционером АО «НПФ «САФМАР», получившим право голоса от акционеров АО «НПФ «САФМАР», включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 25.10.2016 г., на основании соответствующих доверенностей, а именно: голосование «ЗА» по вопросам повестки дня собрания (Приложение № 1). по п. 3.2. Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «Европлан» «ЗА» как Единственного участника ООО «ПОМЕСТЬЕ» (ОГРН 1117746902932, ИНН 7705968146) по вопросу повестки дня согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2017 г. Протокол № 02/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Акционерного общества Финансовая группа САФМАР - управляющей организации ПАО Европлан, действующей на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО Европлан (Протокол № 04-2016 от 18.11.2016 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18.11. 2016 г. Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата «27» января 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.