Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.net 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2008. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 16 мая 2008 года, № 3. Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. Содержание принятых решений: По вопросу «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» Совет директоров ОАО «КАМАЗ» решил: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 24 июня 2008 года. 1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2007 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года. 5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 6. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». 7. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 9. Утверждение Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 13. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ». 14. Внесение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ». 15. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 16. О страховании ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ». По вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года» Совет директоров ОАО «КАМАЗ» решил предложить годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2007 год не выплачивать. 3. Подпись Директор Департамента корпоративного финансирования ОАО «КАМАЗ» _______________________ Е. М. Милинова Дата: 16 мая 2008 года м. п. 1 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.