Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №2 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК»: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» - АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ДЭК» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 1 679 534 (Один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать четыре) руб. 12 коп., в том числе НДС (18%) 256 200 (Двести пятьдесят шесть тысяч двести) руб. 12 коп., включая суммы командировочных и накладных расходов. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №3 «Об определении условий Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 01.07.2017 № 6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро»: 1. Одобрить заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения № 2 (далее – Соглашение) к Договору от 01.07.2017 № 6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Общество: ПАО «ДЭК»; Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро». Предмет Соглашения: Внесение изменений в пункт Договора, регулирующий расчет стоимости услуги по управлению, а именно: Абзац 11 п. 7.2. Договора изложить в следующей редакции: «Условие считается выполненным, если фактическая величина финансового результата без учета влияния переоценки финансовых вложений и резервов под обесценение финансовых вложений за соответствующий период больше либо равна плановой величине финансового результата без учета влияния переоценки финансовых вложений и резервов под обесценение финансовых вложений; фактическая величина прибыли от продаж за соответствующий период превышает плановую величину прибыли от продаж». Предельная цена Договора с учетом Соглашения: Остается неизменной и составляет 97 999 500 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей, включая НДС (18%), в том числе: - за период с 01.07.2017 по 30.06.2018: 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей, включая НДС (18%); - за период с 01.07.2018 по 30.06.2019: 48 999 500 (Сорок восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей, включая НДС (18%). Срок действия Соглашения: В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ, условия Соглашения применяются в отношении Сторон, возникшим с 01.07.2017. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №9 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении ПАО «ДЭК» к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2018. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 17.08.2018 № 328. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 15.06.2018 №2-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 20.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.