Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 29 декабря 2012 года» приняты следующие решения: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 29 декабря 2012 года. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Пихоя Г.Р. организовать направление бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом в установленные законом сроки. По второму вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», и порядке ее предоставления» приняты следующие решения: 1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» предоставляется следующая информация (материалы): - Сообщение акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»; - Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»; - Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров; - Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам 9 месяцев 2012 года и порядку его выплаты. 2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться с 8 декабря 2012 года по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по следующим адресам: - Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор». а также на сайте ОАО «Полюс Золото» в сети Интернет по адресу www.polyusgold.ru. По третьему вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам 9 месяцев 2012 года и порядку его выплаты» приняты следующие решения: 1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 62,95 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2012 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2012 года, № 08-12/СД. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя 3.2. Дата 07 декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.