Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2016 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2016 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 3. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 4. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций. 5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». 6. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». 7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер». 8. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер». 9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк». 10. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк». 11. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: сделок по размещению депозита, заключаемых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013. 12. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013. 13. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк». 14. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк». 15. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 16. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года. 17. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора. 18. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 19. О рассмотрении Отчета контролера № 5/2016 от 20.04.2016 г. ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 20. Об участии ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.