Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Откорректированная версия события «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня», опубликованного в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» 19.05.2014 в 19:29, http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zmiH8BEEAEyOZeNkJgasYw-B-B Внесены изменения в п. 2.3 «Повестка дня заседания совета директоров эмитента». Допущена опечатка в первом вопросе повестки дня заседания совета директоров. Следует читать в следующей редакции: «1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.». Полный текст публикуемого сообщения: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2014 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2014 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год. 2. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 3. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов за 2013 финансовый год. 4. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2013 год. 5. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу избрания Председателя и секретаря собрания. 6. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития. 7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 8. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.