Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Магнит». 2. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2012 финансового года. 3. Утверждение списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит». 4. Утверждение списка кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит». 5. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит». 6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит». 7. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит». 8. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит». 9. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит». 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит». 11. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Магнит». 12. Обеспечение возможности акционеров ознакомиться с материалами, касающимися проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит». 13. Определение размера оплаты услуг аудитора. 14. Определение рекомендуемой цены сделки для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 16. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт». 17. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг». 18. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем». 19. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ЗАО «Тандер». 20. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 5 апреля 2013 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Магнит». 2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2012 финансовый год. 2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «20 » марта 2013г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.