Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года принять к сведению. ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2016 год. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Сбербанк России» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей являющегося взаимосвязанными с ранее заключенной сделкой, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Сбербанк России» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей являющегося взаимосвязанными с ранее заключенной сделкой, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по замене устройств релейной защиты и автоматики фидеров 6 кВ на шкаф типа ШЭРА-МЛ10-Х001 с четырьмя терминалами (Сириус-21Л) на ПС-110 кВ «Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по замене устройств релейной защиты и автоматики фидеров 6 кВ на шкаф типа ШЭРА-МЛ10-Х001 с четырьмя терминалами (Сириус-21Л) на ПС-110 кВ «Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту трансформатора АТДЦТН-63000/220/110-78У (АТ-1) на ПС-220 кВ «Омсукчан», трансформатора АТДЦТН-63000/220/110-78У (АТ-1) на ПС-220 кВ «Ягодное» и трансформатора АТДЦТН-63000/220/110-78У (АТ-2) на ПС-220 кВ «Синегорье», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту трансформатора АТДЦТН-63000/220/110-78У (АТ-1) на ПС-220 кВ «Омсукчан», трансформатора АТДЦТН-63000/220/110-78У (АТ-1) на ПС-220 кВ «Ягодное» и трансформатора АТДЦТН-63000/220/110-78У (АТ-2) на ПС-220 кВ «Синегорье», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту силовых трансформаторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту силовых трансформаторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» договора оказания услуг по измерению концентрации газообразных загрязняющих веществ в дымовых газах котлоагрегатов 3, 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» договора оказания услуг по измерению концентрации газообразных загрязняющих веществ в дымовых газах котлоагрегатов 3, 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2016 год, Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). ВОПРОС № 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №20, 21 к решению. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 10 мая 2016 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ПАО «Магаданэнерго»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением ВОПРОС № 11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии: Стороны договора: Исполнитель – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет договора: Заказчик поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оказать Услуги по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров ПАО «Магаданэнерго», проводимом в форме собрания; дата проведения собрания акционеров «31» мая 2016 г., место проведения собрания – г. Магадан, ул. Советская, д. 24 (далее по тексту – Собрание). Цена договора: Определяется в соответствии с приложением № 22 к настоящему решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на оказание услуг с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 13. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7-16 от 22 апреля 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 22 апреля 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.