Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru/bank/issuer/uralsib/ssf. wbp, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2015 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2014 г. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 г. и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 2. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по акциям Банка. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующие решения по распределению чистой прибыли Банка за 2014 финансовый год: - полученную по итогам 2014 финансового года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в размере 149 345 102 руб. 17 коп. (Сто сорок девять миллионов триста сорок пять тысяч сто два рубля семнадцать копеек) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». - дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать. 3. Утверждение списка кандидатов в Наблюдательный совет Банка. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка список кандидатов, указанных в приложении № 2 к настоящему Протоколу. 4. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка список кандидатов, указанных в приложении № 3 к настоящему Протоколу. 5. Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров Банка. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка (Приложение № 4 к настоящему Протоколу). 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также порядка их рассылки. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка (Приложение № 5 к настоящему Протоколу). 2. В срок не позднее 04 июня 2015 г. направить акционерам бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка путем их рассылки заказными письмами. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу); 2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка опубликовать в газете «Известия» в срок не позднее 04 июня 2015 г. 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»: - годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «УРАЛСИБ», годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; - заключение аудитора ОАО «УРАЛСИБ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год; - рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли ОАО «УРАЛСИБ» по результатам 2014 финансового года, в том числе по размерам дивидендов по акциям ОАО «УРАЛСИБ» и порядку их выплаты; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ»; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ»; - сведения о кандидате в аудиторы ОАО «УРАЛСИБ»; - информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»; - проекты Устава и следующих положений об органах управления ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции: - Положение об Общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ»; - Положение о Наблюдательном совете ОАО «УРАЛСИБ»; - Положение о Правлении ОАО «УРАЛСИБ»; - Положение о Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ»; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ». 2. Определить следующие время и место, где акционеры Банка могут ознакомиться с указанной информацией (материалами): с 04 июня 2015 г. года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля 9. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ». Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год. 2. Распределение прибыли и убытков ОАО «УРАЛСИБ» по результатам 2014 финансового года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». 5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ». 7. Утверждение аудитора ОАО «УРАЛСИБ». 8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об утверждении Устава ОАО «УРАЛСИБ» и положений об органах управления ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: Протокол №23 от 28.05.2015 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 28.05.2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.