Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2011; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2011; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДЭК» на первый квартал 2012 года. 2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДЭК» на первый квартал 2012 года. 3. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «ДЭК» в новой редакции. 4. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «ХПРК», ОАО «ХЭТК». 5. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК»: 1) Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год. 2) Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному ОАО «ДГК» с Генеральным директором Шукайловым Михаилом Иннокентьевичем. 3) Об утверждении Страховщика Общества. 6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК»: 1) Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом. 2) Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2011 год. 7. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ЗАО «ЖКУ» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЖКУ». 8. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АТП ЛуТЭК», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «Родник здоровья», ОАО «СК «Агроэнерго». 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата « 16 » декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.