Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» –6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы. Решение: 1. Утвердить бизнес - план ПАО «МРСК Северо-Запада», включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018 - 2021 годов в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»: 2.1. Обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.: 2.1.1 в случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы. Срок: 28.02.2017. 2.1.2 при принятии тарифно-балансовых решений на 2017 год с ухудшением параметров относительно запланированных в бизнес-плане Общества, путем снижения объема операционных расходов и/или финансирования инвестиционной программы до уровня, предусматривающего достижение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества. Срок: 28.02.2017. 2.2. Обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Плана мероприятий по обеспечению безубыточности деятельности филиала «Комиэнерго» с учетом консолидации электросетевого комплекса Республики Коми на базе филиала «Комиэнерго». Срок: 31.03.2017. 2.3. В случае неисполнения п. 2.2 настоящего решения, обеспечить с 2018 года снижение операционных расходов по филиалу «Комиэнерго» до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях. 2.4. Обеспечить безусловное исполнение показателя снижения операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности. 2.5. По результатам принятия тарифно-балансовых решений на 2017 год провести оптимизацию административно-управленческих расходов, в том числе провести анализ возможности оптимизации расходов на административно-управленческий персонал, в целях приближения уровня операционных расходов к уровню, учтённому в тарифно-балансовых решениях на 2017 год. 2.6. В рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении мероприятий по достижению поручений, изложенных в пп.2.4-2.5 настоящего решения. 2.7. Обеспечить реализацию запланированных на 2017 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества с учетом рекомендуемого Перечня базовых мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, обратив особое внимание на риски со значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.12.2016 г. № 226/17. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.А. Орлов по доверенности от 27.07.2015 № 119 подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 26.12.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.