Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата – 22 февраля 2018 г., место проведения - Российская Федерация, 121108, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 8; время проведения – время открытия собрания 14 часов 00 минут, время закрытия собрания 16 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на внеочередном общем собрании участников присутствовали все участники, имеющие в совокупности 100 % голосов. 2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента: 1. Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников Общества. 2. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» в форме преобразования в Акционерное общество «Группа компаний «Самолет». 3. О порядке и об условиях преобразования. 4. О порядке обмена долей участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» на акции Акционерного общества «Группа компаний «Самолет». 5. Об утверждении устава создаваемого в результате преобразования Акционерного общества «Группа компаний «Самолет». 6. Об утверждении передаточного акта. 7. Об утверждении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников: По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества – представителя «САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПТЕ. ЛТД.» Кенина Михаила Борисовича, секретарем – Генерального директора ООО «Самолет Реал Эстейт» Евтушевского Игоря Викторовича. По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» в форме преобразования в Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» в порядке и условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Протоколом. По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» в форме преобразования в Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» (далее – «Создаваемое общество») в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, определить следующие условия реорганизации: Утвердить наименование Создаваемого общества:  полное фирменное наименование: Акционерное общество «Группа компаний «Самолет»;  сокращенное фирменное наименование: АО «ГК «Самолет»;  наименование на английском языке: Samolet Group Joint Stock Company;  сокращенное наименование на английском языке: Samolet Group JSC. Определить место нахождения и адрес Создаваемого общества:  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.  Адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8. Избрать органы Создаваемого общества: Руководство текущей деятельностью Создаваемого общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Избрать Генеральным директором Создаваемого общества Евтушевского Игоря Викторовича. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Создаваемого общества подписывает председатель Совета директоров Создаваемого общества. Сформировать Совет директоров Создаваемого общества в количестве 6 (шесть) человек и избрать в Совет директоров следующих лиц: 1) Евтушевский Игорь Викторович; 2) Кенин Михаил Борисович; 3) Пенкин Максим Владимирович; 4) Комар Владимир Леонидович; 5) Елистратов Антон Николаевич; 6) Шекшня Станислав Владимирович. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Создаваемого общества избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1) Анучин Егор Васильевич; 2) Арутюнян Давид; 3) Окунева Наталья Викторовна. Утвердить регистратора Создаваемого общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087, ИНН 7705038503, место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, пом. IX). На основании настоящего решения о реорганизации осуществляется замена эмитента по облигациям Общества. Поручить Генеральному директору Общества осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией Создаваемого общества. По четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Определить следующий порядок обмена долей участников ООО «Группа компаний «Самолет» на акции АО «Группа компаний «Самолет». Сформировать уставный капитал АО «Группа компаний «Самолет», создаваемого в результате преобразования, в размере 1 500 010 000 (Один миллиард пятьсот миллионов десять тысяч) рублей за счет уставного капитала реорганизуемого путем преобразования ООО «Группа компаний «Самолет». Разделить уставный капитал создаваемого в результате преобразования АО «Группа компаний «Самолет» на 60 000 400 (шестьдесят миллионов четыреста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей за штуку. Определить следующий порядок размещения акций АО «Группа компаний «Самолет». Доли в уставном капитале реорганизуемого ООО «Группа компаний «Самолет» обмениваются на обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Группа компаний «Самолет» в следующем порядке:  обменять долю в уставном капитале ООО «Группа компаний «Самолет» в размере 0,0000066666222%, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, на 4 (четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Группа компаний «Самолет», номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей за штуку;  обменять долю в уставном капитале ООО «Группа компаний «Самолет» в размере 99,9999933333778%, номинальной стоимостью 1 500 009 900,00 (один миллиард пятьсот миллионов девять тысяч девятьсот) рублей, на 60 000 396 (шестьдесят миллионов триста девяносто шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Группа компаний «Самолет», номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей за штуку. По пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Утвердить Устав АО «Группа компаний «Самолет», создаваемого в результате преобразования, по форме Приложения 1 к настоящему Протоколу. По шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Утвердить передаточный акт. При этом в порядке преобразования все права и обязанности ООО «Группа компаний «Самолет» считаются правами и обязанностями АО «Группа компаний «Самолет» независимо от их указания в передаточном акте (п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации). По седьмому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: В соответствии с частью 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола председательствующим и секретарем собрания. 2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников эмитента: Протокол № 2-18 от 22 февраля 2018 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 22.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.