Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: 1) В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория Клеточных Технологий» (далее - ЛКТ) и с намерением участника ЛКТ произвести отчуждение принадлежащей ему доли в ЛКТ третьему лицу, принять решение об отказе от реализации Обществом преимущественного права приобретения доли в уставном капитале ЛКТ, отчуждаемой посредством заключения договора купли-продажи доли в ЛКТ лицу, не являющемуся участником ЛКТ. 2) Поручить Генеральному директору Общества оформить/подписать отказ от преимущественного права. По второму вопросу: 1) В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» (далее - АйсГен 2) принять решение об участии Общества на внеочередном общем собрании АйсГен 2 и проголосовать за принятие нижеуказанных решений: Заключить договор купли-продажи доли в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория Клеточных Технологий» в размере 25 процентов, принадлежащих Киселеву Сергею Львовичу. 2) Поручить Генеральному директору АйсГен 2 подписать договор купли-продажи. По третьему вопросу: 1) В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Витацел» (далее - Витацел) одобрить заключение дополнительного соглашения о продлении договора займа от 09.01.2016 на срок до 12.01.2020. 2) Поручить Генеральному директору Витацел подписать дополнительное соглашение о продлении договора займа. По четвертому вопросу: 1) В связи с участием Общества в уставном капитале Акционерного общества «Крионикс» (далее - Крионикс) одобрить заключение дополнительного соглашения о продлении договора с управляющей компанией (организацией) № 47/16 от 06.09.2016 г. на срок до 06.09.2020. 2) Поручить Члену Совета директоров Потапову И.В. подписать дополнительное соглашение с управляющей компанией организацией. По пятому вопросу: 1) Утвердить Положение «Об управлении рисками Общества» 2) Утвердить Положение «О политике внутреннего контроля в Обществе». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 1218 от 05.12.2018. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» Д.Э. Богуславский 3.2. Дата «05» декабря 2018 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.