Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр. дом. 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 10 человек. От одного члена Наблюдательного совета до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки дня, соответствующие требованиям пп.9.2.17 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.3 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург». При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания были учтены письменные мнения члена Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с пп.9.2.19 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.5 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О прекращении полномочий председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и трудового договора, заключенного с председателем Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельева Александра Васильевича. Прекратить 21 августа 2014 года трудовой договор, заключенный с Савельевым Александром Васильевичем. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. Об избрании председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича. Уполномочить председателя Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: Определить условия оплаты труда председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Заключить 22 августа 2014 года трудовой договор с председателем Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузем Владиславом Станиславовичем. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3.Об избрании председателя Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельева Александра Васильевича. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и ввести его в действие с 01 октября 2014. Признать утратившим силу с 01 октября 2014 Положение о системе внутреннего контроля ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.11.2010, протокол № 19 в редакции изменения №1, утвержденного решением Наблюдательного совета от 20.12.2011, протокол № 22, и изменения №2, утвержденного решением Наблюдательного совета от 27.03.2014, протокол № 2. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и ввести его в действие с 01 октября 2014. Рекомендовать председателю Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» реорганизовать с 01 октября 2014 года, без изменения внутренней организационной структуры, Службу внутреннего контроля ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в Службу внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. О кандидатуре на должность руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить на должность руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Шепель Наталию Ивановну. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. Об определении цены выкупа у акционеров обыкновенных именных и привилегированных именных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в связи с вынесением на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» вопроса о реорганизации ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Банк «Санкт-Петербург» ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ». ПОСТАНОВИЛИ: В связи с реорганизацией ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Банк «Санкт-Петербург» ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» определить цену выкупа акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» у акционеров: - одной обыкновенной именной акции – 33 (Тридцать три) рубля 55 коп; - одной привилегированной именной акции – 1 (Один) рубль 20 коп. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8.Об утверждении Регламента взаимодействия Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад А.В.Ромашова. Организовать в комитете по корпоративному управлению Наблюдательного совета обсуждение и доработку Регламента взаимодействия Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка с учетом замечаний, озвученных на заседании Наблюдательного совета 21.08.2014. Доработанный проект Регламента взаимодействия Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка вынести на заседание Наблюдательного совета 25 сентября 2014 года. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9.О закрытии Нижегородского филиала ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Закрыть с 01 декабря 2014 года Нижегородский филиал ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» по адресу: 603086, Нижний Новгород, улица Совнаркомовская, дом 13, литер А. Результаты голосования: «За» - 10 «Против» - 0; «Воздержался» - 1 . 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2014 года, в форме заседания. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2014 года, Протокол № 06. 3. Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 21 августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.