Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Московский регион 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется. Результаты голосования: По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании. По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании. По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»: 1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион», утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.04.2022 (протокол от 20.04.2022 № 519). По вопросу 2 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции»: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.07.2023 (протокол от 01.08.2023 № 585). По вопросу 3 «Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции»: 1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион, утвержденное решением Совета директоров Общества от 02.02.2024 (протокол от 05.02.2024 № 606). 2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 20.02.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2026, Протокол № 690. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/822-н/77-2024-33-505 от 20.12.2024) А.Н. Свирин 3.2. Дата 20.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.