Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6 1.4. ОГРН эмитента 1024201388661 1.5. ИНН эмитента 4214000608 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 мая 2011г. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества. 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения общего собрания). 4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения. 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 8. О предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества за 2010 год. 9. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам финансового 2010 года. 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 11. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 12. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс», действующий на основании генеральной доверенности от 01.11.2010г. ____________________В.Н. Скулдицкий М.П. 3.2. Дата «27» апреля 2011г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.