Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (Приложение №1). Решение по вопросу №2: Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН» (Приложение №2). Решение по вопросу №3: Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции (Приложение №3). Решение по вопросу №4: Утвердить корректировку в Инвестиционной программы Общества на 2016 год (Приложение №4). Решение по вопросу №5: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Кредитному договору №78-02-2016/КЛ от 12.04.2016г. между ПАО «ТНС энерго НН» и АО «СМП Банк» на условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему Протоколу. 2. Поручить Заместителю генерального директора по экономике и финансам Титовой Татьяне Владимировне от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить с АО «СМП Банк» дополнительное соглашение к Кредитному договору №78-02-2016/КЛ от 12.04.2016г. на условиях, указанных в настоящем решении. Решение по вопросу №6: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору №339-юр от 08.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг согласно Приложению №6. 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Водопьянову Евгению Александровичу заключить с АО ВТБ Регистратор дополнительное соглашение к договору №339-юр от 08.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на условиях, указанных в Приложении №6. Решение по вопросу №7: Утвердить внесение дополнений в Приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 к «Положению об оплате труда и мотивации работников к Коллективному договору между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2016-2018 годы», изложенных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу. Решение по вопросу №8: Утвердить ПАО ГК «ТНС энерго» организатором консолидированных (совместных) закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8/295 от 21 октября 2016 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: __________________________ Е.А. Водопьянов 3.2. Дата: 24 октября 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.