Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 05 сентября 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 сентября 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» - в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» - в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» - в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Павловский квартал» - в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Павловский квартал» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» - в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 11. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору № 90-029/КЛ-14 с Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество). 12. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 13. О признании члена Совета директоров Общества независимым директором. 14. Об утверждении Положения О Корпоративном секретаре Общества. 15. Об утверждении Положения О системе внутреннего контроля и управления рисками Общества. 16. Об утверждении Положения О Контрольно-ревизионной службе Общества в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата 05 сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.