Полный текст:

10 ноября 2009 г. ПРЕСС-РЕЛИЗ г. Москва ОАО «СИНЕРГИЯ» СООБЩАЕТ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Синергия», ОГРН 1047796969450 (далее «Общество»), 09 ноября 2009 г. провело внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание»), на котором были приняты следующие решения: По первому вопросу повестки дня Собрания «Определение количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Синергия» и прав, предоставляемых этими акциями»: Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Объявленные акции после размещения предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества. По второму вопросу повестки дня Собрания «Внесение изменений в устав ОАО «Синергия»: Внести следующие изменения в устав Общества: 1. Пункт 5.1. Устава Общества изложить в следующей редакции: «5.1. Общество имеет право размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. После размещения указанные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные бездокументарные акции». 2. Пункт 7.2.28. Устав Общества изложить в следующей редакции: «7.2.28. Назначение Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий». По третьему вопросу повестки дня Собрания «Об увеличении уставного капитала ОАО «Синергия» путем размещения дополнительных акций.»: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее «дополнительные акции») на следующих условиях: Количество размещаемых дополнительных акций: 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 100 (сто) рублей. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Лица, которым предполагается осуществить размещение дополнительных акций: - компания SYNG INVESTMENTS PLC, созданная по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 255328, дата регистрации 25 сентября 2009 года; - компания Sword Enterprises Limited, созданная по законодательству острова Джерси, регистрационный номер 94568, дата регистрации 20 сентября 2006 года. Цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала их размещения. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: акционеры-владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества, – 07 октября 2009 года. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях или в долларах США по курсу доллара США к рублю, устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации на дату платежа, в безналичном порядке. По итогам размещения дополнительных акций уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. По четвертому вопросу повестки дня Собрания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Синергия» по закрытой подписке.»: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – размещение посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций Общества, ранее размещенных Обществом, компании Sword Enterprises Limited, созданной по законодательству острова Джерси, регистрационный номер 94568, дата регистрации 20 сентября 2006 года, на следующих условиях: 1) Предмет сделки: размещение компании Sword Enterprises Limited, созданной по законодательству острова Джерси, регистрационный номер 94568, дата регистрации 20 сентября 2006 года, обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей в количестве не более 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) штук; 2) Цена сделки: цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала их размещения. В совершении указанной сделки имеется заинтересованность акционера Общества, компании Sword Enterprises Limited, владеющего совместно со своим аффилированным лицом, компанией Synexec Securities Limited, более 20% голосующих акций Общества, поскольку компания Sword Enterprises Limited является стороной в сделке, а также Мечетина Александра Анатольевича, который является единоличным исполнительным органом Общества и одновременно владеет 100% уставного капитала Sword Enterprises Limited и Synexec Securities Limited. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.