Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 1 февраля по 8 февраля 2016 года, при этом 8 февраля 2016 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ПАО «КАМАЗ» были направлены бюллетени для голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов, избранных в состав Совета директоров решением годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 26.06.2015. В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по вопросам, вынесенным на заочное голосование. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об одобрении сделки поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность Итоги голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 2. Об одобрении сделки по заключению соглашения о вознаграждении, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку по заключению соглашения о вознаграждении, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров 08 февраля 2016 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.02.2016, протокол № 1. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 11 февраля 2016 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.