Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 23.11.2020. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: I. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ»; II. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». III. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ». 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 29.09.2020. 4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня. 5. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-52; - 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87; - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rossetisk.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) будет направлена до 02.11.2020 в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 7. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://rossetisk.ru/ не позднее 02.10.2020. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 02.10.2020. 8. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов: - 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»; - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ». 9. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 23 ноября 2020 года. 10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Христокьян Ирину Вячеславовну – Начальника Отдела корпоративного управления Общества. 11. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. 12. Предложения, указанные в пункте 11 настоящего решения, должны поступить в ПАО «Россети Северный Кавказ» в предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке не позднее 22.10.2020. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 18.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 22.09.2020 № 435. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7; - акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «22» сентября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.