Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 г., 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся. 2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. 3.Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года. 4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года. 5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7.Утверждение аудитора Общества на 2023 год. 8.Избрание членов Совета директоров Общества. 9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10.Утверждение Устава Общества в новой редакции. 11.Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. 12.Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. 13.Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. 14.Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 15.Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 16.О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа. 17.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 18.Об утверждении договора с управляющей организацией. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год». Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 Кворум93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Число голосов ЗА 1 275 404 438 124ПРОТИВ 4 135 887ВОЗДЕРЖАЛСЯ 28 777 476 % от принявших участие в собрании ЗА99.9957ПРОТИВ 0.0003 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0.0023 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:22 108 209 РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696. КВОРУМ93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Число голосов ЗА1 275 421 474 874 ПРОТИВ1 135 887ВОЗДЕРЖАЛСЯ 29 362 803 % от принявших участие в собрании ЗА99.9970 ПРОТИВ 0.0001ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.0023 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 486 132 РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По третьему вопросу повестки дня: «Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года». Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Число голосовЗА 1 275 424 462 436ПРОТИВ 3 550 589ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 411 064 % от принявших участие в собрании ЗА99.9972ПРОТИВ 0.0003ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.0005 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:25 035 607 РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб. - на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года». Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется Число голосов ЗА 1 275 414 818 314ПРОТИВ 23 587 016ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 862 715 % от принявших участие в собранииЗА 99.9965ПРОТИВ 0.0019 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0.0012 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:5 191 651 РЕШЕНИЕ: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 16 июня 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По пятому вопросу повестки дня: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций». Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется Число голосов ЗА 1 275 316 383 708 ПРОТИВ 59 138 927 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 76 165 821 % от принявших участие в собрании ЗА 99.9890ПРОТИВ 0.0046 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0.0060 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 771 240 РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2022 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По шестому вопросу повестки дня: «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.» Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется Число голосов ЗА 1 275 318 533 395 ПРОТИВ 34 711 335 ВОЗДЕРЖАЛСЯ98 583 594 % от принявших участие в собрании ЗА99.9890 ПРОТИВ0.0027 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0.0077 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 631 372 РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2023 год». Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256% КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется Число голосов ЗА 1 275 365 374 507ПРОТИВ 14 268 006 ВОЗДЕРЖАЛСЯ72 321 718 % от принявших участие в собрании ЗА99.9926 ПРОТИВ 0.0011 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0.0057 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 495 465 РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО ИНТЕРКОМ-АУДИТ ИНН7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт.7, пом. XV; ком.6. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества» Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 937 401 700 254 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 14 937 401 700 254 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 030 054 056 656 КВОРУМ93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется № п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло кумулятивных голосов 1Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО ДУК1 275 239 496 412 2Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО ДУК1 275 469 314 099 3Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»1 276 264 276 157 4Николаенко Александр Николаевич1 275 165 955 723 5Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО ДУК1 275 174 134 248 6Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО ДУК1 275 177 075 445 7Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг1 275 342 896 433 8Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»1 275 175 962 096 9Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»1 275 174 017 728 10Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»1 275 179 192 652 11Бессмертный Константин Валерьевич1 275 346 075 019 «За»:14 028 708 396 012 «Против»:423 531 603 «Воздержался»:425 665 504 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:496 463 537 РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе: Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14» Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО ДУК Бессмертный Константин Валерьевич Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО ДУК Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК» Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО ДУК Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова» Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО ДУК Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт» Николаенко Александр Николаевич По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.» Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 566 142 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256% КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется Кандидат: Савченко Анна Эдуардовна Число голосовЗА 1 275 330 556 546 ПРОТИВ 8 643 638 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 91 893 949 % от принявших участие в собранииЗА 99.9899ПРОТИВ 0.0007ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.0072 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:28 365 563 Кандидат: Гурулева Анна Владимировна Число голосовЗА 1 275 320 479 094 ПРОТИВ3 973 918 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 91 649 434 % от принявших участие в собрании ЗА 99.9891 ПРОТИВ 0.0003ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.0072 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 357 250 Кандидат: Шебарова Екатерина Алексеевна Число голосов ЗА 1 275 320 958 371 ПРОТИВ 3 345 301 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 92 163 113 % от принявших участие в собранииЗА 99.9891 ПРОТИВ 0.0003 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.0072 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:42 992 911 Кандидат: Лопухов Валерий Юрьевич Число голосов ЗА 1 275 319 834 643 ПРОТИВ3 784 863 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 92 835 314 % от принявших участие в собрании ЗА 99.9890 ПРОТИВ 0.0003 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.0073 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 004 876 Кандидат: Петрухина Анна Геннадиевна Число голосов ЗА1 275 320 468 552 ПРОТИВ 3 771 940 ВОЗДЕРЖАЛСЯ91 966 388 % от принявших участие в собрании ЗА99.9891ПРОТИВ 0.0003 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0.0072 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 252 816 РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Савченко Анна Эдуардовна Шебарова Екатерина Алексеевна Петрухина Анна Геннадиевна Гурулева Анна Владимировна Лопухов Валерий Юрьевич РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По десятому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции». Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется Число голосов ЗА 1 275 004 296 846 ПРОТИВ14 082 195 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 432 201 591 % от принявших участие в собрании ЗА 99.9643ПРОТИВ 0.0011 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0.0339 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:8 879 064 РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 847 238 635 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256% КВОРУМ по данному вопросу имеется Число голосов ЗА1 275 090 947 289ПРОТИВ 14 265 726 ВОЗДЕРЖАЛСЯ298 456 289 % от принявших участие в собрании ЗА99.9730ПРОТИВ 0.0011 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0.0234 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:31 747 878 РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется Число голосов ЗА1 274 491 612 359ПРОТИВ 17 193 106 ВОЗДЕРЖАЛСЯ943 088 540 % от принявших участие в собранииЗА 99.9241ПРОТИВ 0.0014 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0.0739 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 565 691 РЕШЕНИЕ: 1.Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2.Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По тринадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется Число голосов ЗА 1 274 695 115 313 ПРОТИВ9 096 452 ВОЗДЕРЖАЛСЯ747 699 414 % от принявших участие в собранииЗА 99.9401 ПРОТИВ 0.0007ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.0586 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 548 517 РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции». Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ 93.9256% КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется Число голосовЗА 1 275 315 650 657 ПРОТИВ 43 165 233ВОЗДЕРЖАЛСЯ 92 910 729 % от принявших участие в собранииЗА 99.9887 ПРОТИВ 0.0034 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0.0073 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 733 077 РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу имеется Число голосовЗА 1 275 301 051 017ПРОТИВ 66 788 464ВОЗДЕРЖАЛСЯ 87 065 210 % от принявших участие в собранииЗА 99.9876ПРОТИВ 0.0052 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0.0068 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 555 005 РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По шестнадцатому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа. Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256%. КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется Число голосов ЗА 1 274 476 527 261 ПРОТИВ 51 242 392ВОЗДЕРЖАЛСЯ 923 687 395 % от принявших участие в собрании ЗА99.9230 ПРОТИВ 0.0040 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.0724 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:8 002 648 РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По семнадцатому вопросу повестки дня: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256% КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется Число голосов ЗА 1 274 480 773 611 ПРОТИВ 69 955 731ВОЗДЕРЖАЛСЯ 904 103 538 % от принявших участие в собранииЗА 99.9233 ПРОТИВ0.0055 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.0709 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 626 816 РЕШЕНИЕ: Передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, кабинет 6). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По восемнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении договора с управляющей организацией Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696 КВОРУМ93.9256% КВОРУМ по данному вопросу имеется Число голосовЗА 1 274 459 272 727ПРОТИВ 69 453 977 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 926 222 014 % от принявших участие в собрании ЗА 99.9216 ПРОТИВ 0.0054 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.0726 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 510 978 РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с управляющей организацией. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2023 года № 28; 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Какаулин 3.2. Дата: 30.05.2023 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.