Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814 1.5. ИНН эмитента: 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.12.2018 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2018 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение отчета об исполнении годового бюджета Общества по итогам работы за 9 месяцев 2018 года. 2. Об утверждении проекта годового консолидированного бюджета ПАО «Абрау – Дюрсо» на 2019 год. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями РСБУ. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 11/09/18 от 10.09.2018 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Миллеровский винзавод». 6. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 11 от 20.11.2018 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 7. Об одобрении прекращения участия ПАО «Абрау – Дюрсо» в ООО «АДКМ». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АДКМ», заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Титовым П.Б. 9. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 10. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 11. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 12. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза». 13. Рассмотрение иных вопросов деятельности Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 17.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.